均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:605388          证券简称:均瑶健康         公告编号:2021-053



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十一次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,本次

会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由

监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规和上海证券交易所的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021

年第三季度的财务状况和经营成果;确认《2021 年第三季度报告》所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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    监事会同意修订《监事会议事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票

    此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 28 日




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