均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:605388          证券简称:均瑶健康          公告编号:2021-052



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

           第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十三次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召

开,本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本

次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9

人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定。



     二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

     表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。




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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公

告》(公告编号:2021-054)。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

    董事会同意制定《累积投票制度实施细则》。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    (四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    董事会同意修订《股东大会议事规则》。本制度具体内容详见上海交易所网

站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议通过《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

    为有效地保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟增加 2021 年度日常关

联交易的交易对方并将 2021 年度与关联方进行的关联交易总额调整为不超过

4,000 万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,

公司没有对关联方形成较大的依赖。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的

公告》(公告编号:2021-055)。

    关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关

系,特此回避表决。

    表决结果:同意:4 票,反对:0 票,弃权:0 票

    独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。


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    (六)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东

大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖

北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东的通知》(公

告编号:2021-056)。

    表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 28 日




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