晨光新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:605399          证券简称:晨光新材        公告编号:2020-005



                   江西晨光新材料股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西晨光新材料股份有限公司于 2020 年 8 月 13 日召开第一届董

事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变

更登记事宜的议案》,对《公司章程》和《公司董事会议事规则》的

相关条款进行修订;2020 年 8 月 13 日召开第一届监事会第十六次会

议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,对《监事会

议事规则》相关条款进行修订。现将有关情况公告如下:

    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1393 号”《关

于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,

首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股,发行价格为 13.16 元

/股。公司股票于 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所上市。

    根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况,对公司注册资本

等相关情况进行变更并修订《公司章程》相应条款。

    一、注册资本等变更情况

    1、本次发行后公司的注册资本由 138,000,000.00 元增加至

184,000,000.00 元人民币。新增注册资本 46,000,000.00 元由社会

公众股东认缴。公司股份增加 46,000,000.00 股,公司股份总数由
138,000,000.00 股变更为 184,000,000.00 股。

    2、公司主体类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更

为“股份有限公司(中外合资,上市)”,具体以工商变更登记为准。

    3、根据公司经营发展需要,公司经营范围拟变更,具体情况如

下:

    变更前:经依法登记,公司的经营范围是:三氯氢硅、盐酸、化

工产品(除危化品)、高分子材料及有机硅系列产品的研究、开发、生

产、批发、零售、技术服务、技术转让;从事商品和技术设备的进出

口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)。

    变更后:经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:危险化学

品经营;危险化学品生产;技术进出口;货物进出口。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许

可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产

品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);

合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及

助剂销售;表面功能材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;固体

废物治理;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除

依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    二、《公司章程》其他修订情况
    为了规范管理,根据《上市公司章程指引(2019 年修订)》等有

关规定,结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程》进行修订,

具体的修订情况如下:

                修改前                                    修改后
                                         第三条 公司于 2020 年 7 月 8 日经中国证券
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员
                                         监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向
                                         批准,首次向社会公众发行人民币普通股
社会公众发行人民币普通股【】股,于【】
                                         4,600 万股,于 2020 年 8 月 4 日在上海证券
在上海证券交易所上市。
                                         交易所上市。
                                         第六条 公司注册资本为人民币 18,400 万
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
                                         元。
                                         第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:
                                         许可项目:危险化学品经营;危险化学品生
                                         产;技术进出口;货物进出口。(依法须经批
                                         准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                         活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不
三氯氢硅、盐酸、化工产品(除危化品)、高 含许可类化工产品);化工产品销售(不含许
分子材料及有机硅系列产品的研究、开发、 可类化工产品);专用化学产品制造(不含危
生产、批发、零售、技术服务、技术转让; 险化学品);专用化学产品销售(不含危险化
从事商品和技术设备的进出口业务。(依法须 学品);合成材料制造(不含危险化学品);
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;
经营活动)。                              表面功能材料销售;炼油、化工生产专用设
                                         备销售;固体废物治理;新材料技术推广服
                                         务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、
                                         技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                         技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营
                                         业执照依法自主开展经营活动)
第十九条 公司的股份总数为【】万股,全部 第十九条 公司的股份总数为 18,400 万股,
为普通股。                               全部为普通股。
第一百一十三条 有下列情形之一的,董事 第一百一十三条 有下列情形之一的,董事
长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时董 长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时
事会会议:                               董事会会议:
(一) 董事长认为必要时;                  (一) 董事长认为必要时;
(二)代表十分之一以上表决权的股东提议 (二)代表十分之一以上表决权的股东提议
时;                                     时;
(三)三分之一以上董事联名提议时;         (三)三分之一以上董事联名提议时;
(四)监事会提议时;                       (四)监事会提议时;
(五)证券监管部门要求召开时;             (五)证券监管部门要求召开时;
(六)本章程规定的其他情形。               (六)本章程规定的其他情形。

董事会临时会议应于会议召开五日前书面通     董事会临时会议应于会议召开两日前书面通
知(包括邮件、传真或专人送达方式)全体董     知(包括邮件、传真或专人送达方式)全体董
事、监事和总经理。如遇情况紧急,需要尽     事、监事和总经理。如遇情况紧急,需要尽
快召开董事会临时会议的,董事会可以随时     快召开董事会临时会议的,董事会可以随时
                修改前                                    修改后
通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议     通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议
通知,但召集人应当在会议上作出说明。       通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一次   第一百五十条 监事会每 6 个月至少召开一
会议,并于会议召开十日前以书面方式通知     次会议,并于会议召开十日前以书面方式通
(包括邮件、传真或专人送达方式)。           知(包括邮件、传真或专人送达方式)。

监事可以提议召开临时监事会会议。监事会     监事可以提议召开临时监事会会议。监事会
临时会议应于会议召开五日前以书面方式通     临时会议应于会议召开两日前以书面方式通
知。如遇情况紧急,需要尽快召开监事会临     知。如遇情况紧急,需要尽快召开监事会临
时会议的,监事会可以随时通过电话、传真     时会议的,监事会可以随时通过电话、传真
或者电子邮件方式发出会议通知,但召集人     或者电子邮件方式发出会议通知,但召集人
应当在会议上作出说明。                     应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经半数以上监事通过。每一     监事会决议应当经半数以上监事通过。每一
监事有一票表决权。                         监事有一票表决权。
第二百一十条 本章程由公司股东大会决议
                                           第二百一十条 本章程经公司股东大会审议
通过,于公司首次公开发行股票并于证券交
                                           通过之日起生效。
易所上市之后施行。

    三、《董事会议事规则》修订情况

                修改前                                    修改后
第十三条 召开董事会定期会议和临时会议,    第十三条 召开董事会定期会议和临时会议,
董事会秘书应当分别提前十日和五日将会议     董事会秘书应当分别提前十日和两日将会议
通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其     通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式,提交全体董事、监事以及总经理。     他方式,提交全体董事、监事以及总经理。
非直接送达的,还应当通过电话进行确认并     非直接送达的,还应当通过电话进行确认并
做相应记录。                               做相应记录。

紧急情况下,需要尽快召开董事会临时会议     紧急情况下,需要尽快召开董事会临时会议
的,可以随时通过电话、传真或者电子邮件     的,可以随时通过电话、传真或者电子邮件
方式发出会议通知,但召集人应当在会议上     方式发出会议通知,但召集人应当在会议上
作出说明。                                 作出说明。

    四、《监事会议事规则》修订情况

                修改前                                    修改后
第十条 召开监事会定期会议和临时会议,      第十条 召开监事会定期会议和临时会议,
监事会办公室应当分别提前十日和五日将书     监事会办公室应当分别提前十日和两日将书
面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮     面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮
件或者其他方式,提交全体监事。非直接送     件或者其他方式,提交全体监事。非直接送
达的,还应当通过电话进行确认并做相应记     达的,还应当通过电话进行确认并做相应记
录。                                       录。




     除上述条款修订外,《公司章程》及其附件其他内容不变,上述
事项尚需提交股东大会审议。本次修订后的《公司章程》及其附件自

股东大会审议通过之日起生效实施。

    上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的

《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    特此公告。



                            江西晨光新材料股份有限公司董事会

                                      2020 年 8 月 14 日

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