晨光新材第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:605399         证券简称:晨光新材       公告编号:2020-010



                   江西晨光新材料股份有限公司
               第一届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8

月 17 日以电子邮件方式发出第一届董事会第二十次会议通知,会议

于 2020 年 8 月 27 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号

公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应出

席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持,公司监事列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会

非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名丁建峰先生、荆

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斌先生、丁冰先生、徐国伟先生共 4 人为第二届董事会非独立董事候

选人,任期三年。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会

独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名林爱梅女士、王

建国先生、熊进光先生共 3 人为第二届董事会独立董事候选人,任期

三年。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    (三)审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

    董事会认为:公司编制和审核《公司 2020 年半年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际经营情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)披露的《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年

半年度报告》。

    (四)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会

的通知》

    (五)审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情

况并参照行业薪酬水平,确定第二届在任董事薪酬如下:

    独立董事津贴为 5 万元/年(税前),按季度发放。独立董事除领

取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

    非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪

酬与考核管理制度领取薪酬,非独立董事人员不再另行领取津贴。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

   三、上网公告附件

  (一)晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发

表的独立意见;

  (二)晨光新材独立董事候选人声明(林爱梅);

  (三)晨光新材独立董事候选人声明(王建国);

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(四)晨光新材独立董事候选人声明(熊进光);

(五)晨光新材独立董事提名人声明(林爱梅);

(六)晨光新材独立董事提名人声明(王建国);

(七)晨光新材独立董事提名人声明(熊进光)。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

 特此公告。

                         江西晨光新材料股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 27 日

 附件 1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

 附件 2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》




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附件 1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》



           第二届董事会非独立董事候选人的简历


1、丁建峰先生简历

    丁建峰先生,男,1963 年生,中国国籍,无境外居留权。2001

年 7 月至 2018 年 4 月,任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经

理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司董事长、总经理。2017 年 10

月至今任公司董事长。目前还担任江苏建丰投资有限公司执行董事、

总经理,香港诺贝尔高新材料有限公司董事,湖口九银村镇银行股份

有限公司董事。

    丁建峰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。

2、荆斌先生简历

    荆斌先生,男,1961 年生,中国国籍,无境外居留权。1993 年

7 月至 2003 年 12 月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003 年 12

月至 2013 年 4 月任江苏尧塘园林绿化有限公司项目经理。2013 年 4

月至今任丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司执行董事、总经理。目前

还担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事,重庆阿春家企业管理咨询

有限公司董事。

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    荆斌先生间接持有公司 11,527,136 股限制性股票,与公司或控

股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》

规定的任职条件。

3、丁冰先生简历

    丁冰先生,男,1991 年生,中国国籍,无境外居留权,2014 年

5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、

总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)执行

事务合伙人,九江联悦氢能有限公司董事。

    丁冰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定

的任职条件。

4、徐国伟先生简历

    徐国伟先生,男,1985 年生,中国国籍,无境外居留权,2007

年 11 月至 2016 年 1 月任公司采购部经理,2016 年 1 月至今任生产

部经理。

    徐国伟先生间接持有公司 140,000 股限制性股票,与公司或控股

股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。


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附件 2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》



            第二届董事会独立董事候选人的简历


1、林爱梅女士简历

    林爱梅女士,1966 年生,中国国籍,无境外居留权。1989 年 8

月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995

年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院任会计学专业讲师。

2001 年 1 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业副

教授、硕士生导师。2011 年 1 月至今任中国矿业大学管理学院会计

学专业教授、博士生导师。目前还担任徐工集团工程机械股份有限公

司独立董事,江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事。2017

年 9 月至今任本公司独立董事。

    林爱梅女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条

件。

2、王建国先生简历

    王建国先生,男,1965 年生,中国国籍,无境外居留权。2003

年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月

至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九

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江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江玉泉化工科技有限公司执

行董事。2017 年 9 月至今任本公司独立董事。

    王建国先生目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条

件。

3、熊进光先生简历

    熊进光先生,男,1965 年生,中国国籍,无境外居留权。1990

年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今

任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京

市中银(南昌)律师事务所高级合伙人。

    熊进光先生目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条

件。




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