晨光新材第一届监事会第十七次会议决议公告

    证券代码:605399        证券简称:晨光新材     公告编号:2020-011



                       江西晨光新材料股份有限公司
                第一届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8

月 17 日以书面方式发出第一届监事会第十七次会议通知,会议于

2020 年 8 月 27 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公

司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出

席监事 3 人。

    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会

议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会

非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行资格审核,

公司监事会提名葛利伟先生、徐达理先生为第二届监事会非职工代表

                                                               -1-
监事候选人,与职工代表大会选举出的职工代表监事孙志中先生共同

组成第二届监事会,任期三年。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2020 年半年度

报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2020 年半年度的实际

经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年

半年度报告》。

    (三)审议通过《关于第二届监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情

况并参照行业薪酬水平,确定在任监事薪酬如下:

    监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考

核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十七次会议决议。

                                                         -2-
特此公告

                       江西晨光新材料股份有限公司监事会

                                   2020 年 8 月 27 日



附件:《第二届监事会非职工代表监事的简历》




                                                    -3-
附件:《第二届监事会非职工代表监事的简历》



            第二届监事会非职工代表监事的简历


1、葛利伟先生简历

    葛利伟,男,1983 年生,中国国籍,无境外居留权。2005 年 7

月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至 2017

年 10 月任公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。目前

还担任九江联悦氢能有限公司监事。

    葛利伟先生间接持有公司 84,000 股限制性股票,与公司或控股

股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。

2、 徐达理先生简历

    徐达理,男,1953 年生,中国国籍,无境外居留权。曾任职于

武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004 年 5

月至 2005 年 5 月任武汉天目科技发展有限责任公司总工程师。2005

年 6 月至 2007 年 8 月任江苏晨光偶联剂有限公司工程师。2007 年 9

月至今任公司工程师。

    徐达理先生间接持有公司 84,000 股限制性股票,与公司或控股

股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

                                                         -4-
门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。




                                                      -5-

关闭窗口