晨光新材第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:605399         证券简称:晨光新材       公告编号:2020-023



                     江西晨光新材料股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年

10 月 19 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知,会议

于 2020 年 10 月 21 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8

号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应

出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持,公司监事列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文

的议案》

    董事会认为:公司编制《公司 2020 年第三季度报告全文及其正

文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际经营情况,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第

三季度报告正文》。

    (二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据相关规定及业务需要,公司董事会同意聘任葛利伟先生为公

司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司证券事务代表的联系方式如下:

    联系电话:0792-3661111

    传真号码:0792-3661222

    电子邮箱:jiangxichenguang@cgsilane.com

    通讯地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号

  三、备查文件

    公司第二届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                             江西晨光新材料股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 21 日

附件:《证券事务代表简历》




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附件:《证券事务代表简历》



                       证券事务代表简历


    葛利伟先生,男,1983 年生,中国国籍,无境外居留权。2005

年 7 月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至

2017 年 10 月任公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。

目前还担任公司监事会主席、九江联悦氢能有限公司监事。

    葛利伟先生间接持有公司 84,000 股限制性股票,与公司或控股

股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。




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