晨光新材:晨光新材《公司章程》

江西晨光新材料股份有限公司




          章     程




         2021 年 10 月
                                                          目       录

第一章   总     则 ...................................................................................................................... 1

第二章   经营宗旨和范围 ...................................................................................................... 2

第三章   股     份 ...................................................................................................................... 2

   第一节      股份发行 ........................................................................................................... 2

   第二节      股份增减和回购 ............................................................................................... 3

   第三节      股份转让 ........................................................................................................... 4

第四章   股东和股东大会 ...................................................................................................... 5

   第一节      股      东 ............................................................................................................... 5

   第二节      股东大会的一般规定 ....................................................................................... 7

   第三节      股东大会的召集 ............................................................................................... 9

   第四节      股东大会的提案与通知 ................................................................................. 11

   第五节      股东大会的召开 ............................................................................................. 12

   第六节      股东大会的表决和决议 ................................................................................. 14

第五章   董事会 .................................................................................................................... 19

   第一节      董      事 ............................................................................................................. 19

   第二节      董事会 ............................................................................................................. 21

   第三节      董事会秘书 ..................................................................................................... 28

第六章   高级管理人员 ........................................................................................................ 29

第七章   监事会 .................................................................................................................... 31

   第一节      监      事 ............................................................................................................. 31
   第二节        监事会 ............................................................................................................. 32

第八章     财务会计制度、利润分配和审计 ........................................................................ 33

   第一节        财务会计制度 ................................................................................................. 33

   第二节        内部审计 ......................................................................................................... 36

   第三节        会计师事务所的聘任 ..................................................................................... 37

第九章     通知和公告 ............................................................................................................ 37

第十章     合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................................ 38

   第一节        合并、分立、增资和减资 ............................................................................. 38

   第二节        解散和清算 ..................................................................................................... 39

第十一章      修改章程 ............................................................................................................. 41

第十二章      附     则 ................................................................................................................. 41
                                                    江西晨光新材料股份有限公司章程



                        第一章         总   则

第一条     为维护江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
           权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公
           司法》(以下简称“《公司法》”),并参考中国证券监督管理委员会(以
           下简称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性
           文件的规定,制订本章程。

第二条     公司系依照《公司法》的相关规定,由原江西晨光新材料有限公司(以
           下简称“晨光有限”)原登记在册的全体股东共同作为发起人,以发起
           设立方式由晨光有限整体变更设立的股份有限公司。

第三条     公司于 2020 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
           证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股,于 2020
           年 8 月 4 日在上海证券交易所上市。

第四条     公司注册名称:江西晨光新材料股份有限公司
           公司英文名称:Jiangxi Chenguang New Materials Company Limited

第五条     公司住所:江西省九江市湖口县金砂湾工业园
           邮政编码:332500

第六条     公司注册资本为人民币 18,400 万元。

第七条     公司为永久存续的股份有限公司。

第八条     董事长为公司的法定代表人。

第九条     公司的资本划分为等额股份,股东以认购的股份为限对公司承担责任,
           公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第十条     公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
           股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股
           东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,
           股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,
           股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条   本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
           财务负责人(即财务总监)。


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                             第二章         经营宗旨和范围

第十二条           公司的经营宗旨是:求是、创新。

第十三条           经依法登记,公司的经营范围是:化工产品生产(不含许可类化工产
                   品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不
                   含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),合成材料
                   制造(不含危险化学品),合成材料销售,新型催化材料及助剂销售;
                   表面功能材料销售,炼油、化工生产专用设备销售,固体废物治理,
                   新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术
                   开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,危险化学品经营,
                   危险化学品生产,技术进出口,货物进出口,移动式压力容器/气瓶充
                   装,非食用盐销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                   展经营活动)。

                                  第三章            股   份

                                   第一节         股份发行

第十四条           公司的股份采取股票的形式。

第十五条           公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份
                   具有同等权利。

                   同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位
                   或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条           公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条           公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
                   存管。

第十八条           发起人的名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:
序                                                       持股比例         出资
                发起人名称            持股数量(万股)                                   出资时间
号                                                         (%)            方式
 1         江苏建丰投资有限公司          4,245.28        44.6872       净资产折股     2017.09.28




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       香港诺贝尔高新材料有限公司
         (HK NOBEL ADVANCED
 2                                     3,905.66    41.1122      净资产折股     2017.09.28
         MATERIALS COMPANY
               LIMITED)
     丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公
 3                                     849.06       8.9375      净资产折股     2017.09.28
                     司
       湖口县晨阳投资管理合伙企业
 4                                     266.50       2.8053      净资产折股     2017.09.28
               (有限合伙)
       湖口县晨丰投资管理合伙企业
 5                                     233.50       2.4579      净资产折股     2017.09.28
               (有限合伙)
              合计                     9,500.00      100             --            --


第十九条         公司的股份总数为 18,400 万股,全部为普通股。

第二十条         公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
                 补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                              第二节     股份增减和回购

第二十一条       公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政法规的规定,经股东大
                 会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
                 (一)  公开发行股份;
                 (二)  非公开发行股份;
                 (三)  向现有股东派送红股;
                 (四)  以公积金转增股本;
                 (五)  法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二条       公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以
                 及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十三条       公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规和本章程的规定,收购
                 本公司的股份:
                 (一)  减少公司注册资本;
                 (二)  与持有本公司股票的其他公司合并;
                 (三)  将股份用于员工持股计划或者股权激励;
                 (四)  股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公
                       司收购其股份;
                 (五)  将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
                 (六)  上市公司为维护公司价值及股东权益所必需的。

                 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。


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第二十四条   公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规
             和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十五条   公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股
             份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
             项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出
             席的董事会会议决议。

             公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
             形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
             应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情
             形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
             的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

                           第三节       股份转让

第二十六条   公司的股份可以依法转让。

第二十七条   公司收购本公司股份的,应当履行信息披露义务。公司因本章程第二
             十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
             应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十八条   公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条   发起人持有的公司股份,自股份公司成立之日起 1 年内不得转让。公
             司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易
             之日起 1 年内不得转让。

             公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股
             份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
             司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
             内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股
             份。

第三十条     公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股
             东,将其持有的本公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
             六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公
             司所有, 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包
             销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管


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             理机构规定的其他情形的除外。

             前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其
             他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
             账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

             公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内
             执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益
             以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

             公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连
             带责任。

                     第四章        股东和股东大会

                              第一节       股   东

第三十一条   公司股东为依法持有公司股份的人。

             公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证建立
             股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其
             所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,
             享有同等权利,承担同种义务。

第三十二条   公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
             行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收
             市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条   公司股东享有下列权利:
             (一)  依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
             (二)  依法请求召开、召集、主持、参加(或者委派股东代理人参加)
                   股东大会,并行使相应的表决权;
             (三)  对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
             (四)  依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持
                   有的股份;
             (五)  查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、
                   董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
             (六)  公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财
                   产的分配;

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             (七)   对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公
                    司收购其所持有的股份;
             (八)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条   股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证
             明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件并缴付合理费用,
             公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条   公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权
             请求人民法院认定无效。

             股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
             者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起
             60 日内,请求人民法院撤销。

第三十六条   董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
             的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%
             以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行
             公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失
             的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

             监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者
             自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉
             讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了
             公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

             他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东
             可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十七条   董事、高级管理人员违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股
             东有权向人民法院提起诉讼。

第三十八条   公司股东承担下列义务:
             (一)  遵守法律、行政法规和本章程;
             (二)  依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
             (三)  除法律、行政法规规定的情形外,不得退股;
             (四)  不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公
                   司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司
                   股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法


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                    承担赔偿责任;公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
                    任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务
                    承担连带责任;
             (五)   法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条   持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质
             押的,应当于该事实发生之日当日,向公司作出书面报告。

第四十条     公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违
             反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

             公司控股股东及实际控制人对公司股东负有诚信义务。控股股东应严
             格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
             对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
             合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
             发现控股股东侵占公司资产的,公司董事会应立即申请司法冻结其持
             有的公司股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。

                      第二节   股东大会的一般规定

第四十一条   股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
             (一)   决定公司的经营方针和投资计划;
             (二)   选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、
                    监事的报酬事项;
             (三)   审议批准董事会的报告;
             (四)   审议批准监事会报告;
             (五)   审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
             (六)   审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
             (七)   对公司增加或者减少注册资本作出决议;
             (八)   对发行公司债券作出决议;
             (九)   对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
             (十)   修改本章程;
             (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
             (十二) 审议批准以下对外担保事项:
                    (1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经
                        审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
                    (2) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产
                        的 30%以后提供的任何担保;
                    (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

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                      (4) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
                      (5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
                      (6) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,担保金额达
                          到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
                      (7) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,担保金额达
                          到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额
                          超过 5000 万元以上;
                      (8) 根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批
                          的其他对外担保。
             (十三)   审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
                      计总资产 30%的事项;
             (十四)   审议批准变更募集资金用途事项;
             (十五)   审议股权激励计划;
             (十六)   审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会
                      决定的其他事项。

             上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个
             人代为行使。

             由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提
             交股东大会审议。董事会审议担保事项时,除应当经全体董事的过半
             数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东
             大会审议前述第(十二)款(4)项担保事项时,应经出席会议的股东所
             持表决权的三分之二以上通过。

             股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,
             该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表
             决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四十二条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
             1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十三条   有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
             东大会:
             (一)  董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者章程所定
                   人数的三分之二时;
             (二)  公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
             (三)  单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时;
             (四)  董事会认为必要时;

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             (五)   监事会提议召开时;
             (六)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

             前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第四十四条   公司召开股东大会的地点为:公司日常办公地或股东大会通知中规定
             的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。

             登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集
             人不得以任何理由拒绝。

             公司可以采用安全、经济、便携的网络或其他方式为股东参加股东大
             会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第四十五条   本公司召开股东大会时将聘请律师就以下问题出具法律意见并公告:
             (一)  会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
             (二)  出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
             (三)  会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
             (四)  应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                        第三节   股东大会的召集

第四十六条   股东大会会议由董事会依法召集。董事会不能履行或者不履行召集股
             东大会会议职责的,监事会应当依照本章程的规定及时召集和主持;
             监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%
             以上股份的股东可以依照本章程的规定自行召集和主持。

第四十七条   独立董事和监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书
             面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
             定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
             反馈意见。

             董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发
             出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时股东大会的,将说明
             理由并公告。

第四十八条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董
             事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到
             提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


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                                                   江西晨光新材料股份有限公司章程



             董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发
             出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同
             意。

             董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反
             馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事
             会可以自行召集和主持。

第四十九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
             时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会
             议议题,并提出内容完整的提案。股东应亲自签署有关文件,不得委
             托他人(包括其他股东)签署相关文件。董事会应当根据法律、行政法
             规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
             股东大会的书面反馈意见。

             董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内
             发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股
             东的同意。

             董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反
             馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议
             召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。该书面请
             求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应亲自签
             署有关文件,不得委托他人(包括其他股东)签署相关文件。

             监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东
             大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

             监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主
             持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
             股东可以自行召集和主持。

第五十条     监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向
             公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

             在股东大会决议形成前,召集股东持股比例不得低于 10%。

             召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在
             地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明文件。


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第五十一条   对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配
             合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十二条   监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

                     第四节   股东大会的提案与通知

第五十三条   提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
             并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十四条   公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%
             以上股份的股东,有权向公司提出提案。

             单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10
             日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
             内发出股东大会补充通知,详细列明临时提案的内容。

             除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东
             大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

             股东大会通知中未列明的或不符合本章程关于提案的相关规定的,股
             东大会不得进行表决并作出决议。

第五十五条   召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股
             东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

             公司在计算起始期限时,包括公告刊登当日,不包括会议召开当日。

第五十六条   股东大会的通知包括以下内容:
             (一)  会议的时间、地点和会议期限以及会议召集人;
             (二)  提交会议审议的事项和提案;
             (三)   以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书
                    面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
                    的股东;
             (四)   有权出席股东大会股东的股权登记日;
             (五)   会务常设联系人姓名、电话号码;
             (六)   法律、法规和规范性文件规定的其他事项。

第五十七条   股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充分披露

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             董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
             (一)  教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
             (二)  与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
             (三)  持有公司股份数量;
             (四)  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
                   戒。
             除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以
             单项提案提出。

第五十八条   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东
             大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集
             人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因。

                       第五节    股东大会的召开

第五十九条   公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。
             对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措
             施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十条     股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,
             并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东
             大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条   个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份
             的有效证件或证明、持股凭证;委托他人出席会议的,该代理人还应
             出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

             法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
             定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
             资格的有效证照或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本
             人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加
             盖法人印章)及法人有效证照。

第六十二条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
             (一)  代理人的姓名;
             (二)  是否具有表决权;
             (三)  分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权
                   票的指示;
             (四)  委托书签发日期和有效期限;

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             (五)   委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位
                    印章。

第六十三条   委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己
             的意思表决。

第六十四条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或
             者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议
             的通知中指定的其他地方。

             委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
             权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十五条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
             议人员姓名(或单位名称)、身份证件号码、住所地址、持有或者代表
             有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第六十六条   召集人对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其
             所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
             理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

第六十七条   股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
             总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十八条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半
             数以上董事共同推举的一名董事主持。

             监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履
             行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

             股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

             召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行
             的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推
             举一人担任会议主持人,继续开会。

第六十九条   公司制定《股东大会议事规则》,详细规定股东大会的召开和表决程
             序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、
             会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对
             董事会的授权原则,授权内容应明确具体。作为本章程的附件,由董

                                   13
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



             事会拟定,股东大会批准。

第七十条     在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东
             大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十一条   董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就股东的质询和建议作出
             解释和说明。

第七十二条   会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
             持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
             表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十三条   股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
             (一)  会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
             (二)  会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他
                   高级管理人员姓名;
             (三)  出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占
                   公司股份总数的比例;
             (四)  对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
             (五)  股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
             (六)  律师及计票人、监票人姓名;
             (七)  股东大会认为或本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条   召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
             监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上
             签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等
             一并作为档案保存,保存期限不少于 10 年。

第七十五条   召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力
             等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽
             快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,
             召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

                    第六节    股东大会的表决和决议

第七十六条   股东大会决议分为普通决议和特别决议。

             股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
             所持表决权过半数通过。


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                                                   江西晨光新材料股份有限公司章程




             股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
             所持表决权的三分之二以上通过。

第七十七条   下列事项由股东大会以普通决议通过:
             (一)  董事会和监事会的工作报告;
             (二)  董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
             (三)  董事会成员和由股东代表担任监事会成员的任免,决定董事会
                   和监事会成员的报酬和支付方法;
             (四)  公司年度预算方案、决算方案;
             (五)  公司年度报告;
             (六)  发行公司债券;
             (七)  聘任或解聘会计师事务所;
             (八)  除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的
                   其他事项。

第七十八条   下列事项由股东大会以特别决议通过:
             (一)  公司增加或者减少注册资本;
             (二)  公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式;
             (三)  本章程的修改;
             (四)  股权激励计划;
             (五)  公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近
                   一期经审计总资产 30%的;
             (六)  法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认
                   定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                   项。

第七十九条   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
             权,每一股份享有一票表决权。

             股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决
             应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

             公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大
             会有表决权的股份总数。

             公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者
             依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
             者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机

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             构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、
             表决权等股东权利。依照上述规定征集股东权利的,征集人应当披露
             征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
             征集股东权利。

             公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构
             有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。

第八十条     股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,
             其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的
             公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

             股东大会审议事项涉及关联交易事项时,公司在召开股东大会的通知
             中,应当对此特别注明。有关联关系的股东可以自行申请回避,本公
             司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避,上述申请
             应在股东大会召开前以书面形式提出,董事会有义务立即将申请通知
             有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议,在表决前尚未提出异
             议的,被申请回避的股东应回避;对申请有异议的,可以要求监事会
             对申请作出决议。

             关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票对于有关关联交易
             事项的表决归于无效。

             股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股
             东所持表决权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本
             章程规定的特别决议事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非
             关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第八十一条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
             优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东参加股
             东大会提供便利。

第八十二条   除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司
             将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
             管理交予该人负责的合同。

第八十三条   董事候选人及监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。
             股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东
             大会的决议,应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大


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             会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
             的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知
             候选董事、监事的简历和基本情况。
             (一)  董事提名方式和程序为:
                   董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东
                   可以提名董事候选人,提名人应在提名前征得被提名人同意,
                   并按本章程及法律法规的要求公布候选人的详细资料。候选人
                   应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开
                   披露的董事候选人的资料真实、完整,并保证当选后切实履行
                   董事职责。
             (二)  监事提名方式和程序为:
                   监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东
                   可以提名由股东代表出任的监事候选人名单,提名人应在提名
                   前征得被提名人同意,并按本章程相关要求公布候选人的详细
                   资料。候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提
                   名,承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整,并保证当
                   选后切实履行监事职责。
             (三)  每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
             (四)  公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司
                   已发行股份 3%以上的股东可以提出董事、股东代表担任的监
                   事候选人;对于不符合法律、行政法规和本章程规定的提案,
                   不提交股东大会审议,但应在当次股东大会上予以解释和说
                   明。

第八十四条   累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
             董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中适用。
             董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

             除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项
             有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,同一表决权对该
             等提案只能投一次同意票,否则,除第一次同意票外的同意票均计为
             “弃权”表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
             出决议外,股东大会不得将提案搁置或不予表决。同一表决权出现重
             复表决的以第一次投票结果为准。

第八十五条   股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被
             视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

第八十六条   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决

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             权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十七条   股东大会采取记名方式投票表决。

第八十八条   股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
             审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监
             票。

             股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表、监事代表共同负责计
             票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

             通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应
             的投票系统查验自己的投票结果。

第八十九条   股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议主持人应当宣
             布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

             在正式公布表决结果前,股东大会现场中所涉及的计票人、监票人、
             股东、网络服务方及公司等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十条     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同
             意、反对或弃权。

             未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
             弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十一条   会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数
             组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代
             理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要
             求点票,会议主持人应当立即组织点票。

第九十二条   股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人
             数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表
             决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

             提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当 在
             股东大会决议公告中作特别提示。

第九十三条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在该次股
             东大会结束后立即就任;但换届选举时,上一届董事会、监事会任期

                                  18
                                                    江西晨光新材料股份有限公司章程



             尚未届满的除外,新一届董事会、监事会应自现任董事会、监事会任
             期届满之日起就任。

第九十四条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应在
             股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

                         第五章            董事会

                            第一节        董   事

第九十五条   公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
             (一)  无民事行为能力或者限制民事行为能力;
             (二)  因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
                   济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺
                   政治权利,执行期满未逾 5 年;
             (三)  担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、
                   企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
                   日起未逾 3 年;
             (四)  担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
                   表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
                   日起未逾 3 年;
             (五)  个人所负数额较大的债务到期未清偿;
             (六)  被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
                   管理人员;
             (七)  被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
             (八)  最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近三年内受
                   到证券交易所公开谴责;
             (九)  因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
                   监会立案调查,尚未有明确结论意见;
             (十)  法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

             违反本条规定选举董事的,该选举或者聘任无效。董事在任职期间出
             现本条情形的,公司应解除其职务。

第九十六条   董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职
             务。董事任期三年,任期届满可连选连任。

             董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任
             期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、

                                     19
                                                  江西晨光新材料股份有限公司章程



             行政法规和本章程的规定,履行董事职务。

             董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其
             他高级管理人员职务的董事及职工代表出任的董事,总计不得超过公
             司董事总数的二分之一。

第九十七条   董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
             (一)  不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
                   产;
             (二)  不得挪用公司资金;
             (三)  不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
                   立账户存储;
             (四)  不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司
                   资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
             (五)  不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合
                   同或者进行交易;
             (六)  未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本
                   应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的
                   业务;
             (七)  不得接受与公司交易的佣金归为己有;
             (八)  不得擅自披露公司秘密;
             (九)  不得利用其关联关系损害公司利益;
             (十)  法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

             董事违反前款规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,
             应当承担赔偿责任。

第九十八条   董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
             (一)  应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商
                   业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
                   求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
             (二)  应公平对待所有股东;
             (三)  及时了解公司业务经营管理状况;
             (四)  应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信
                   息真实、准确、完整;
             (五)  应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者
                   监事行使职权;
             (六)  法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。


                                  20
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



第九十九条     董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视
               为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百条       董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
               职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

               如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董
               事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
               定,履行董事职务。董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填
               补因董事辞职产生的空缺。

               除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇一条   董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公
               司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规
               定的合理期限内仍然有效。

               董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效,直至该秘
               密成为公开信息;其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视
               事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条
               件下结束而定。

               董事辞职生效或者任期届满后的两年内仍然对公司和股东承担忠实义
               务。

第一百〇二条   未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代
               表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理
               地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先
               声明其立场和身份。

第一百〇三条   董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,
               给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。任职尚未结束的董事,对因
               其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。

第一百〇四条   公司设立独立董事。独立董事的设置和履行职责应按照法律、行政法
               规及部门规章的有关规定执行。

                              第二节        董事会

第一百〇五条   公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成。设董事长

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                                                    江西晨光新材料股份有限公司章程



               1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百〇六条   董事会行使下列职权:
               (一)   召集股东大会,并向股东大会报告工作;
               (二)   执行股东大会的决议;
               (三)   决定公司的经营计划和投资方案;
               (四)   制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
               (五)   制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
               (六)   制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
                      方案;
               (七)   拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
                      变更公司形式的方案;
               (八)   在本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出
                      售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事
                      项;
               (九)   决定公司内部管理机构的设置;
               (十)   聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,
                      聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并
                      决定其报酬事项和奖惩事项;
               (十一) 制订公司的基本管理制度;
               (十二) 制订本章程的修改方案;
               (十三) 制定公司的股权激励计划方案;
               (十四) 管理公司信息披露事项;
               (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
               (十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
               (十七) 审议除需股东大会审议以外的其他收购或出售资产及对外担
                      保事项;
               (十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

               超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

第一百〇七条   董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股
               东大会作出说明。

第一百〇八条   董事会制定《董事会议事规则》,规定董事会的召开和表决程序,以
               确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。《董
               事会议事规则》由董事会拟定,股东大会批准。

第一百〇九条   董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等

                                    22
                                                        江西晨光新材料股份有限公司章程



               专门委员会。各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权
               履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
               事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
               事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
               会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

第一百一十条   董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
               委托理财、关联交易、非经常性生产经营方面合同的权限,建立严格
               的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
               评审,并报股东大会批准。

               公司发生的交易事项的审批权限为:

               (一)   下列交易事项,应当提交股东大会审议批准:

                      (1)   交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
                            50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
                            值的,以较高者作为计算数据;
                      (2)   交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
                            收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
                            50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;
                      (3)   交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
                            公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
                            对金额超过 500 万元;
                      (4)   交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经
                            审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;
                      (5)   交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
                            的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;
                      (6)   公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开
                            立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务的,
                            如单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%;
                      (7)   与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单
                            纯减免上市公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上,
                            且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
                            易,应提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务
                            机构对交易标的出具的审计或者评估报告。

                      上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。



                                       23
                                        江西晨光新材料股份有限公司章程



(二)   下列交易事项,应当提交董事会审议批准:

       (1)   交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
             10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
             值的,以较高者作为计算数据;
       (2)   交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务
             收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
             10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
       (3)   交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占
             公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝
             对金额超过 100 万元;
       (4)   交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经
             审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
       (5)   交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
             的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
       (6)   公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开
             立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务的,
             如单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 20%;
       (7)   与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易
             (公司提供担保除外);与关联法人发生的关联交易金额
             在 300 万元以上,且交易金额占公司最近一期经审计净资
             产值绝对值的 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除
             外)。

       上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(三)   公司交易事项相关指标未达到本条第(一)、(二)项所规定的标准
       时,公司总经理审批后执行。

(四)   公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照
       累计计算的原则提交有权机构审议。公司发生“购买或出售资
       产”交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算
       标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累
       计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,应当提交股东大会
       审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       已按照规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范
       围。

(五)   股东大会审批权限外的其他对外担保事宜,一律由董事会决

                       24
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



                      定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二
                      以上董事同意,且不得少于董事会全体董事的二分之一。



               超出董事会权限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项,董
               事会应在审议通过后,及时提交股东大会审议。

第一百一十一条 董事长行使下列职权:
               (一)  主持股东大会和召集、主持董事会会议;
               (二)  督促、检查董事会决议的执行;
               (三)  行使法定代表人的职权;
               (四)  签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他
                     文件;
               (五)  在发生特大自然灾害等不可抗力或其他紧急情况下,对公司事
                     务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公
                     司董事会和股东大会报告;
               (六)  董事会授予的其他职权。

               董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一
               名董事履行职务。

第一百一十二条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前
               书面通知(包括邮件、传真或专人送达方式)全体董事和监事,并提供
               必要的资料,包括会议议题的相关背景材料。

第一百一十三条 有下列情形之一的,董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临时董
               事会会议:
               (一)  董事长认为必要时;
               (二)  代表十分之一以上表决权的股东提议时;
               (三)  三分之一以上董事联名提议时;
               (四)  监事会提议时;
               (五)  证券监管部门要求召开时;
               (六)  本章程规定的其他情形。

                董事会临时会议应于会议召开两日前书面通知(包括邮件、传真或专人
                送达方式)全体董事、监事和总经理。如遇情况紧急,需要尽快召开董
                事会临时会议的,董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式
                发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。



                                     25
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容:
               (一)  会议日期和地点;
               (二)  会议期限、召开方式;
               (三)  拟审议的事项(会议提案);
               (四)  会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
               (五)  董事表决所必需的会议材料;
               (六)  董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
               (七)  联系人和联系方式;
               (八)  发出通知的日期。

               口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容,以及情况紧
               急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第一百一十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的
               前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、
               传真或者电子邮件等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方
               式同时进行的方式召开。

               以非现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意
               见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或
               者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人
               数。

               董事会会议采取视频、电话会议形式,应确保与会董事能听清其他董
               事发言并能正常交流。现场会议及以视频、电话方式召开的会议的全
               过程可视需要进行录音和录像。

               董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须
               经全体董事的过半数通过。董事会对根据本章程规定应由董事会审批
               的对外担保事项作出决议,还必须经出席董事会会议的三分之二以上
               董事通过。

               董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违法法律、行政法规
               或者本章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的
               董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议
               记录的,该董事可以免除责任。

第一百一十六条 董事会决议的表决,实行一人一票。



                                     26
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项
               决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
               过半数且不少于 3 名的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所
               作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人
               数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。

第一百一十八条 董事会决议表决方式为:投票表决或举手表决或传真件表决。

               现场召开的会议应采取投票表决或举手表决方式;以视频、电话、电
               子邮件通讯方式召开的会议,应采取投票表决的方式,出席会议的董
               事应在会议通知的有效期内将签署的表决票原件提交董事会;以传真
               通讯方式召开的会议,采取传真件表决的方式,但事后参加表决的董
               事亦应在会议通知的期限内将签署的表决票原件提交董事会。

第一百一十九条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会可以不经
               召集会议而通过书面决议,但要符合本章程规定的预先通知且决议需
               经全体董事传阅。经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署
               后,则该决议于最后签字董事签署之日起生效。书面决议可以以传真
               方式或其他方式进行。

第一百二十条   董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托
               其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权
               范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当
               在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代
               表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权

第一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应
               当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限
               不少于 10 年。

第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容:
               (一)  会议召开的日期、地点和召集人姓名;
               (二)  出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓
                     名;
               (三)  会议议程;
               (四)  董事发言要点;
               (五)  每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或
                     弃权的票数);
               (六)  记录人姓名;

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                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



               (七)   与会董事认为应当记载的其他事项。

                            第三节   董事会秘书

第一百二十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负
               责。

               董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。下列人
               员不得担任公司董事会秘书:
               (一) 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形之一的;
               (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
               (三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
               (四) 本公司现任监事;
               (五) 法律法规、规范性文件及证券交易所认定不适合担任董事会秘
                     书的其他情形的人士。

               本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百二十四条 董事会秘书的主要职责是:
               (一)  为公司首次公开发行并上市之目的负责公司和相关当事人与
                     证券监管机构之间的及时沟通和联络;
               (二)  准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报
                     告和文件;
               (三)  筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、
                     记录的保管;
               (四)  办理公司信息披露事务;
               (五)  保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和
                     记录;
               (六)  组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则
                     及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权
                     利和义务;
               (七)  促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、
                     行政法规、部门规章和本章程时,应当提醒与会董事,并提请
                     列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决
                     议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录
                     上;
               (八)  负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、
                     控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资
                     料,并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;

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               (九)   国家法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的其他职责。

第一百二十五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请
               的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事
               会秘书。

第一百二十六条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会
               秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董
               事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百二十七条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。

               董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月
               内解聘董事会秘书:

               (一)   出现本章程所规定的不得担任公司董事会秘书的情形之一;
               (二)   连续三个月以上不能履行职责;
               (三)   在履行职责时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失;
               (四)   违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则、
                      交易所其他规定以及本章程,给投资者造成重大损失。

               公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职
               期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及
               公司违法违规的信息除外。
               董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监
               事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第一百二十八条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员
               代行董事会秘书的职责,同时尽快确定董事会秘书人选。董事会秘书
               空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司
               正式聘任新的董事会秘书。



                        第六章       高级管理人员

第一百二十九条 公司设总经理 1 名,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
               公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
               员。



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第一百三十条   公司高级管理人员由董事会提名委员会提名。

第一百三十一条 本章程规定的不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。在任
               高级管理人员出现本章程规定的不得担任高级管理人员的情形,公司
               董事会应当自知道有关情况发生之日起,立即停止有关人员履行职责,
               同时尽快召开董事会予以解聘。

               本章程规定的关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用
               于高级管理人员。

第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的
               人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百三十三条 总经理每届任期三年,总经理经董事会聘任可以连任。

               总经理任期从董事会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时
               为止。

第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
               (一)  主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董
                     事会报告工作;
               (二)   组织实施公司年度经营计划和投资方案;
               (三)   拟订公司内部管理机构设置方案;
               (四)   拟订公司的基本管理制度;
               (五)   制定公司的具体规章;
               (六)   提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高
                      级管理人员;
               (七)   决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负
                      责管理人员;
               (八)   本章程或董事会授予的其他职权。

               总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。

第一百三十五条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

第一百三十六条 总经理工作细则包括下列内容:
               (一)  总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
               (二)  总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
               (三)  公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、


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                                                      江西晨光新材料股份有限公司章程



                      监事会的报告制度;
               (四)   董事会认为必要的其他事项。

第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
               办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十八条 在董事会提名委员会成立之前,总经理由董事长提名,副总经理、财
               务负责人及其他高级管理人员由总经理提名;在董事会提名委员会成
               立之后,由董事会提名委员会提名。副总经理协助总经理负责公司某
               一方面的经营管理工作,具体分工由总经理决定并报董事会备案。



第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
               程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。违反法律、法规
               和本章程规定,致使公司遭受损失的,公司董事会应积极采取措施追
               究其法律责任。

                            第七章           监事会

                              第一节        监   事

第一百四十条   本章程规定的不得担任董事的情形,同时适用于监事。监事由股东代
               表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数
               的三分之一。

               董事、高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉
               义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
               产。

               监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。

第一百四十二条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
               于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行
               政法规和本章程的规定,履行监事职务。补选监事的任期以上任监事
               余存期为限。

第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。


                                       31
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



第一百四十四条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当
               承担赔偿责任。

第一百四十六条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,
               给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

                              第二节        监事会

第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会
               主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;
               监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推
               举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百四十八条 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表
               由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十九条 监事会行使下列职权:
               (一)  应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提
                     出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见;
               (二)   检查公司财务;
               (三)   对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反
                      法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
                      人员提出罢免的建议;
               (四)   当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、
                      高级管理人员予以纠正;
               (五)   提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召
                      集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
               (六)   向股东大会提出提案;
               (七)   依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
               (八)   发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会
                      计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司
                      承担。
               (九)   股东大会授予的其他职权。

第一百五十条   监事会每 6 个月至少召开一次会议,并于会议召开十日前以书面方式
               通知(包括邮件、传真或专人送达方式)。



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                                                      江西晨光新材料股份有限公司章程



               监事可以提议召开临时监事会会议。监事会临时会议应于会议召开两
               日前以书面方式通知。如遇情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议
               的,监事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知,
               但召集人应当在会议上作出说明。

                监事会决议应当经半数以上监事通过。每一监事有一票表决权。

第一百五十一条 监事会制定《监事会议事规则》,规定监事会的召开和表决程序,明
               确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决
               策。《监事会议事规则》由监事会拟定,股东大会批准。

第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在
               会议记录上签名。

               监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
               事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容:
               (一)  举行会议的日期、地点和会议期限;
               (二)  事由及议题;
               (三)  发出通知的日期。

               口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要
               尽快开监事会临时会议的说明。

               第八章        财务会计制度、利润分配和审计

                        第一节   财务会计制度和利润分配

第一百五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会
               计制度。



第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所
               报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
               内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在
               每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监
               会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。



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                                                      江西晨光新材料股份有限公司章程



               上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编
               制。

第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。公司的资产,不以任
               何个人名义开立账户存储。

第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
               公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

               公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取
               法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

               公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税
               后利润中提取任意公积金。

               公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比
               例分配。

               股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
               东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

               公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
               公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

               法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注
               册资本的 25%。

第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
               召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

               公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续
               经营,执行连续、稳定的利润分配原则, 公司利润分配不得超过累计
               可分配利润的范围。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策
               的决策和论证应当充分考虑监事和中小投资者的意见。

第一百六十条   利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式
               分配利润,优先采用现金分红方式。


                                     34
                                                       江西晨光新材料股份有限公司章程



第一百六十一条 公司实施利润分配应同时满足下列条件:

                (一)   公司的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
                       后利润)为正值;
                (二)   审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
                       报告。

第一百六十二条 公 司 当 年 符 合 利 润 分 配 条 件 的 , 且 公 司 无 重 大 资 金
               支出安排,现金分红的比例不少于当年实现的可分配利润(合并报表
               口径)的 15%。

第一百六十三条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
               盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按
               照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
               (一)  公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分
                     配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
               (二)  公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分
                     配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
               (三)  公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分
                     配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

                公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定
                处理。本项所称“重大资金支出”是指公司未来 12 个月内存在以下情
                形:公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司
                最近一期经审计净资产 30%且超过 5,000 万元的事项(募集资金投资
                项目除外)。上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以较高者为
                准。

                在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股
                利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利
                情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第一百六十四条 公司发放股票股利的条件:公司根据累计可供分配利润、盈余公积金
               及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,
               综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素,可以提出股票股利分
               配方案。

第一百六十五条 公司利润分配方案决策程序:
               (一)  董事会负责制定利润分配方案。在制定现金分红具体方案时,


                                       35
                                                     江西晨光新材料股份有限公司章程



                      董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
                      比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜;利润分配方案经
                      独立董事发表明确意见并经董事会审议通过后提交股东大会
                      审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红议案,并
                      直接提交董事会审议。
               (二)   股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种
                      渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中
                      小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大
                      会审议利润分配方案时,应为股东提供网络投票方式。
               (三)   监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划以
                      及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
               (四)   公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金
                      分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具
                      体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当
                      经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百六十六条 公司根据所处行业特点、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,
               或者由于外部经营环境发生重大变化而确有必要调整利润分配政策
               的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关
               规定。

               有关调整利润分配政策的议案由董事会根据公司经营状况和证监会的
               有关规定拟定,并在议案中详细论证和说明原因。调整利润分配政策
               的议案经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可
               提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。
               股东大会在审议调整利润分配政策的议案时,应当为股东提供网络投
               票方式,议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
               过。

第一百六十七条 股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
               以偿还其占用的资金。



                             第二节    内部审计

第一百六十八条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济
               活动进行内部审计监督。

第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审

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               计负责人向董事会负责并报告工作。

                        第三节    会计师事务所的聘任

第一百七十条   公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报
               表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以
               续聘。

第一百七十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会
               决定前委任会计师事务所。

第一百七十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账
               簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 7 天事先通知会计师事
               务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事
               务所陈述意见。

               会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

                         第九章       通知和公告

第一百七十五条 公司的通知以下列形式发出:
               (一)  以专人送出;
               (二)  以邮件方式送出;
               (三)  以传真或电子邮件方式送出;
               (四)  以电话方式送出;
               (五)  以公告方式进行;
               (六)  本章程规定的其他形式。

第一百七十六条 公司发出的通知以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收
               到通知。

第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、电话或公告
               方式进行。


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第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件、电话或公告
               方式进行。

第一百八十条   公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签字(或盖章),被
               送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之
               日起第三个工作日为送达日期;以传真送出的,以公司发送传真的传
               真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期;以电子邮件方
               式进行的,自该数据电文进入收件人指定的特定系统之日为送达日期;
               以电话方式进行的,以通知当天为送达日期。

第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收
               到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

第一百八十二条 公司应当按照法律、法规、规章、证券监管机构的相关规定制定信息
               披露制度,并遵循真实性、准确性、完整性、可比性、及时性原则,
               规范的披露信息。

第一百八十三条 公司在中国证监会或证券交易所指定的报纸、网站和其他披露信息的
               媒体上刊登公司公告。



           第十章       合并、分立、增资、减资、解散和清算

                        第一节   合并、分立、增资和减资

第一百八十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

               一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公
               司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。

第一百八十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产
               清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30
               日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知
               书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
               保。

第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设
               的公司承继。

第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及

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               财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于
               30 日内在报纸上公告。

第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立
               前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
               公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于
               30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到
               通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应
               的担保。

               公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百九十条   公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关
               办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公
               司的,应当依法办理公司设立登记。

               公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。

                            第二节   解散和清算

第一百九十一条 公司因下列原因解散:
               (一)  股东大会决议解散;
               (二)  因公司合并或者分立需要解散;
               (三)  依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
               (四)  公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大
                     损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权
                     10%以上的股东,请求人民法院解散公司;
               (五)  本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由
                     出现。

第一百九十二条 公司因上一条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的,应当在解
               散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者
               股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可
               以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

               公司有上一条第(五)项情形的,可以通过修改本章程而存续。依照前
               款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3


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               以上通过。

第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权:
               (一)  清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
               (二)  通知、公告债权人;
               (三)  处理与清算有关的公司未了结的业务;
               (四)  清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
               (五)  清理债权、债务;
               (六)  处理公司清偿债务后的剩余财产;
               (七)  代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上
               公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公
               告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

               债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算
               组应当对债权进行登记。

               在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清
               算方案,并报股东大会或者人民法院确认。

               公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补
               偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持
               有的股份比例分配。

               清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产
               在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。

第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财
               产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。

               公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民
               法院。

第一百九十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法
               院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

第一百九十八条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

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                清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司
                财产。

                清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当
                承担赔偿责任。

第一百九十九条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。

                           第十一章        修改章程

第二百条   有下列情形之一的,公司应当修改章程:
               (一)    《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与
                       修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
               (二)    公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;
               (三)    股东大会决定修改章程。

第二百〇一条    股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批或备案的,须报
                主管机关批准或备案;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。

第二百〇二条    董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改
                本章程。

第二百〇三条    章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

                             第十二章       附   则

第二百〇四条    释义
                (一)   控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股
                       东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有
                       的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
                (二)   实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议
                       或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
                (三)   关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
                       级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可
                       能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间
                       不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百〇五条    董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的


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               规定相抵触。

第二百〇六条   本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
               时,以在公司登记机关最近一次备案的中文版章程为准。

第二百〇七条   本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、
               “以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百〇八条   本章程由公司董事会负责解释。

第二百〇九条   本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监
               事会议事规则》。

第二百一十条   本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

                               (以下无正文)

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