森林包装:集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

森林包装集团股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 7 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室,以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日通过通讯方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红
波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议
案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于修订部分制度的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会会议事规则》
《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对
外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                       森林包装集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 28 日

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