绿的谐波:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:688017          证券简称:绿的谐波          公告编号:2021-024




              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“绿的谐波”)
首届届董事会、监事会将于 2021 年 9 月 17 日任期届满,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司开展董事会、监事会换
届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:


    一、   董事会换届选举情况
    公司于 2021 年 9 月 16 日召开了首届董事会第十八次会议,审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司
第二届董事会候选人任职资格审查,董事会同意提名左昱昱先生、左晶先生、张
雨文先生、王世海先生、李谦先生、王刚先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人(简历详见附件),同意提名陈恳先生、吴应宇先生、潘风明先生为第二届
董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人陈恳先生、潘风明先
生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人吴应宇先生尚未取得科创板独立
董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期科创板
独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其中吴应宇先生为会计专业
人士。
    根据相关规定,公司独立董事候选人已取得上海证券交易所审核无异议。公
司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、
独立董事选举分别以累计投票制方式进行。公司第二届董事会自 2021 年第二次
临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
    公司首届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。


    二、 监事会换届选举情况
    公司于 2021 年 9 月 16 日召开了首届监事会第十五次会议,审议通过《关于
公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名申
显峰先生、田航宇先生、李炳华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
(简历详见附件),并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代
表监事将与公司 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。


    三、 其他说明


    公司第二届董事会董事候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事总数的
三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情形。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会、
监事会的董事、监事就任前,公司首届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公
司章程》等相关规定,继续履行董事职责。公司对首届董事会、监事会成员在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。

                                       苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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    附件 1:


                             董事候选人简历

(1)左昱昱,男,1970 年出生,中国国籍,南京大学物理学专业,本科学历,
无境外永久居留权。1999 年至 2001 年在恒加金属任职,2001 年至今任恒加金
属总经理,2011 年至今历任绿的谐波公司执行董事、董事长。

(2)左晶,男,1965 年出生,中国国籍,中共中央党校经理管理专业,本科学
历,无境外永久居留权。1995 年至 2003 年历任苏州市吴城地税局所长、分局
长,2003 年至 2009 年任苏州市地税局第五分局副局长,2014 年至今任绿的谐
波董事、总经理。

(3)张雨文,男,1989 年出生,中国国籍,英国帝国理工学院数学专业,硕士
研究生学历,无境外永久居留权。2017 年至 2018 年在绿的谐波任职,2018 年
至今任公司董事会秘书,2021 年 2 月至今任公司董事。

(4)李谦,男,1972 年出生,中国国籍,北京理工大学机械电子工程专业,本
科学历,无境外永久居留权。1992 年至 2003 年历任中国兵器工业总公司四川红
光化工厂(国营 565 厂)机械分厂技术员、生产技术部部长,2003 年至 2011 年
任恒加金属技术部经理,2011 年任恒加金属副总经理,2011 年任职于绿的谐波,
2018 年至今任公司董事、副总经理。

(5)王世海,男,1976 年出生,中国国籍,上海交通大学投资学专业,硕士研
究生学历,无境外永久居留权。1999 年至 2004 年就职于华夏银行,2006 年至
2008 年任华欧国际证券投资银行部联席董事,2008 年至 2010 年中信证券股份有
限公司投资银行业务线副总裁职务,2010 年至今就职于国投创新投资管理有限
公司历任副总裁、执行董事和董事总经理,现任本公司董事。

(6)王刚,男,1975 出生,中国国籍,浙江工业大学控制理论专业,硕士研究
生学历,无境外永久居留权。现博士在读,2017 年至今任江苏开璇智能有限公
司副总经理。

(7)陈恳,男,1954 年出生,中国国籍,浙江大学机械系博士毕业,研究生学
历,无境外永久居留权。1991 年至 1995 年任美国伊利诺伊斯、普渡大学客座教
授和博士后研究员,1998 年至 2001 年任四川大学机械系副教授,1995 年至今任
清华大学责任教授/机器人学科首席研究员、机械学位委员会副主席、高端装备
研究院专业委员会主席和机器人工程所所长、航空先进制造装备及自动化联合研
究中心主任、国家 CIMS 中心副主任,现任本公司独立董事。

(8)吴应宇,男,1959 年出生,中国国籍,东南大学管理科学与工程系博士毕
业,研究生学历,无境外永久居留权。1988 年至 1999 年任东南大学经济管理学
院会计系主任,2000 年至 2013 年任东南大学财务处处长,2013 年至 2019 年任
中国药科大学总会计师,2019 年至今任中国药科大学国际医药商学院教授。

(9)潘风明,男,1970 年出生,中国国籍,南京大学物理系博士毕业,研究生
学历,无境外永久居留权。1997 年至 1999 年任浙江大学物理系副研究员和博士
后,1999 年至 2005 年历任德国于力希研究中心、美国普林斯顿大学、宾夕法尼
亚州立大学等访问学者,2006 年至 2014 年任南京航空航天大学理学院副院长,
2005 年至今任南京航空航天大学理学院教师、教授,现任本公司独立董事。
    附件 2:


                      非职工监事候选人简历

(1)申显峰,男,1979 年出生,中国国籍,郑州大学企业管理专业,大专学历,
无境外永久居留权。2003 年至 2005 年,曾任阿迪达斯(冠贺)运动器材有限公
司人力资源助理;2005 年至 2008 年,曾任 INJELIC 股份有限公司人事行政主管;
2008 年至今,任恒加金属人力资源部总监;2013 年至今,任绿的有限及绿的谐
波人力资源总监。现任本公司监事会主席。

(2)田航宇,男,1987 年出生,中国国籍,浙江大学能源动力专业本科,剑桥
大学工业系统制造与管理专业硕士,无境外永久居留权。2013 年至 2015 年就职
于 WPP 集团华通明略管理咨询师,2015 年至今年就职于方广资本历任投资经理、
投资副总裁和董事总经理。

(3)李炳华,男,1981 年出生,中国国籍,湖南师范大学工商管理专业,本科
学历,无境外永久居留权。2007 年至 2013 年任恒加金属生产组长,2014 年至
2016 年任绿的谐波车间主任,2016 年至 2018 年任绿的谐波生产部经理,2017
年今任绿的谐波生产部总监。

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