莱伯泰科:关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码:688056          证券简称:莱伯泰科          公告编号:2021-035



              北京莱伯泰科仪器股份有限公司
  关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日
召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:



    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    (一)2020 年 12 月 28 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

    同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020 年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。

    (二)2020 年 12 月 29 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2020-012),对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行
审议。同日,披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》(公告编号:2020-014),根据公司其他独立董事的委托,独立
董事祝继高先生作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    (三)2020 年 12 月 29 日至 2021 年 1 月 7 日,公司对本激励计划首次授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 8 日,公司于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会关于公司
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编
号:2021-001)。

    (四)2021 年 1 月 13 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议并
通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,
并于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-003)。

    (五)2021 年 1 月 13 日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事
会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资
格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。

    (六)2021 年 10 月 26 日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届
监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董
事对前述相关事项发表了独立意见,监事会就此出具了核查意见。

    二、调整事由及调整结果

    (一)调整事由

    鉴于公司于 2021 年 6 月 9 日披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2020
年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-020),公司 2020 年年度权益分派
方案为:以方案实施前的公司总股本 67,000,000 股为基数,每股派发现金红利
0.30 元(含税),共计派发现金红利 20,100,000.00 元。公司 2020 年年度权益分
派已于 2021 年 6 月 17 日实施完成。

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)
的相关规定,在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象
获授限制性股票后至归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票授予价格和数量将根据本激励计
划相关规定予以相应的调整。

    (二)调整结果

    根据公司股东大会的授权,结合前述调整事由,本激励计划限制性股票授予
价格(含预留)按如下公式调整:

    P=P0-V

    其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。
经派息调整后,P 仍须大于 1。

    按照上述公式,本激励计划调整后的限制性股票授予价格(含预留)为 19.21
元/股(19.51-0.3 =19.21 元/股)。

    除此之外,本次授予的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
激励计划相关内容一致。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留)的调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    经核查,此次对限制性股票授予价格(含预留)的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2020
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且董事会已取得股东大会授权,
本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    因此,公司独立董事一致同意公司对本激励计划授予价格(含预留)进行相
应的调整。

    五、监事会意见

    监事会认为:公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留)
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2020
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    六、法律意见书的结论性意见

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为:公司本次调整和授予事项已取得了必
要的批准和授权;公司本次调整和授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》和公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

    七、独立财务顾问意见

    上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日,北京莱伯泰科仪
器股份有限公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留)的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

    特此公告。




                                    北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日

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