莱伯泰科:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

               北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事

         关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的

                                 独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《北京莱
伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律、法规、
规章、规范性文件的规定,我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,本着客观审慎的原则,基于独立判断的立场,本着对公司、
全体股东负责的态度,现对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表
如下独立董事意见:

一、关于对《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意


     经核查,此次对限制性股票授予价格(含预留)的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2020
年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,且董事
会已取得股东大会授权,本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东
利益的情况。

     因此,我们一致同意公司对本激励计划授予价格(含预留)进行相应的调整。
二、关于对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见

     1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本激励计
划的预留授予日为 2021 年 10 月 26 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票
激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
     2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、公司确定授予限制性股票的激励对象,均符合相关法律法规和《公司章
程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励
对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司
激励约束机制,增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    综上所述,我们一致同意公司本激励计划预留授予日为 2021 年 10 月 26 日,
同意以 19.21 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 12.60 万股限制性股票。



                             (以下无正文)

关闭窗口