莱伯泰科:第三届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:688056               证券简称:莱伯泰科        公告编号:2021-037



                 北京莱伯泰科仪器股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 15 日以书面形式发出,并于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室采用现场方
式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
    会议由董事长胡克先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    经公司第三届董事会第十四次会议审议,董事会同意公司报出《2021 年第三季度报
告》。公司董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司《2021 年第三季度报告》内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况;公司董事会保证第三季度报告披露的
信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
       (二)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完成,根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的授予价格(含预留)作出调
整,限制性股票的授予价格(含预留)由 19.51 元/股调整为 19.21 元/股。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公
告编号:2021-035)。
       (三)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意以 2021 年 10 月
26 日为预留授予日,授予价格为 19.21 元/股,向 7 名激励对象授予 12.60 万股限制性股
票。
       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编
号:2021-036)。


    特此公告。




                                               北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                                2021 年 10 月 27 日

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