兴图新科:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688081          证券简称:兴图新科         公告编号:2021-021


               武汉兴图新科电子股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子
邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3
名,实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议,会议决议如下:
    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会对公司 2021 年半年度报告的专项审核意见如下:
    “经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    与会监事认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等
制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相
关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 》( 公 告 编 号 :
2021-022)。


     特此公告。




                                             武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                                         2021年8月20日

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