兴图新科:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688081            证券简称:兴图新科        公告编号:2021-025

              武汉兴图新科电子股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出,本次会议由监事会主席陈升亮先生
主持。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议,会议决议如下:

   一、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会对公司 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下:
    “经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021 年第三季度报告》。

   二、审议《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会对公司部分募投项目延期的专项审核意见如下:
    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的,不存在变相
改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批
程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金使用管理办法》的规定。
    表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-024)。
   特此公告。




                                   武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

                                                        2021年10月29日

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