京源环保:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688096           证券简称:京源环保       公告编号:2021-031


                   江苏京源环保股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       24

普通股股东人数                                                      24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,349,820
普通股股东所持有表决权数量                                  71,349,820
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.4996
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.4996
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议;全体高级管理人员以现场
或通讯的方式列席了本次会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2020 年年度报告(及摘要)>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         (%)           (%)         (%)
 普通股                  71,306,402 99.9391 43,418 0.0609           0 0.0000


2、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         (%)           (%)         (%)
 普通股                  71,306,402 99.9391 43,418 0.0609           0 0.0000



3、 议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)         (%)
普通股               71,306,402 99.9391 43,418 0.0609            0 0.0000



4、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)         (%)
普通股               71,306,402 99.9391 43,418 0.0609            0 0.0000



5、 议案名称:《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)         (%)
普通股               71,306,402 99.9391 43,418 0.0609            0 0.0000



6、 议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)         (%)
普通股               71,306,402 99.9391 43,418 0.0609            0 0.0000



7、 议案名称:《关于续聘公司审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       (%)           (%)           (%)
普通股                71,306,402 99.9391 43,418 0.0609                 0 0.0000



8、 议案名称:《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       (%)           (%)           (%)
普通股                71,306,402 99.9391 43,418 0.0609                 0 0.0000



9、 议案名称:《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       (%)           (%)           (%)
普通股                71,306,402 99.9391 43,418 0.0609                 0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称              比例            比例                   比例
 序号                    票数            票数                  票数
                                (%)           (%)                  (%)
6         《关于 2020 年 13,28 99.674 43,41 0.3258                 0     0.0000
          度利润分配预 3,902           2     8
          案的议案》
7         《关于续聘公 13,28 99.674 43,41 0.3258                   0     0.0000
          司审计机构的 3,902           2     8
          议案》
8         《关于 2021 年 13,28 99.674 43,41 0.3258                 0     0.0000
          度董事薪酬的 3,902           2     8
        议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次股东大会听取了《江苏京源环保股份有限公司独立董事 2020 年

          度述职报告》;
       2、 议案 1-议案 9 均为普通决议议案;

       3、 议案 6、议案 7、议案 8 已经对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

   律师:李辉、叶兰昌

2、 律师见证结论意见:

        本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
   人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
   决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
   性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         江苏京源环保股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 8 日

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