沪硅产业关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码:688126          证券简称:沪硅产业         公告编号:2020-012



                   上海硅产业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、
        修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开第
一届董事会第二十次会议,审议通过《关于变更注册资本和公司类型、调整董事
会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议,具体情况如下:


    一、公司注册资本和企业类型变更的相关情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]430号)核准,公司获准首次公开发行
人民币普通股62,006.82万股,本次发行完成后,公司注册资本由186,019.18万元
变更为248,026万元,股份总数由186,019.18万股变更为248,026万股,已由普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(普华永道中
天验字(2020)第0303号)。公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”
变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。


    二、调整公司董事会成员人数的相关情况
    结合公司目前董事会构成及任职情况,为进一步完善公司内部治理结构,并
适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,公司董事会同意将公司董事会成员
人数由9人调整为11人,其中非独立董事人数由6人调整为7人,独立董事人数由3
人调整为4人。
       三、修订《公司章程》的相关情况
    鉴于以上情况,同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订,具体如下:
                修订前                                  修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2020年3月17日经中华
中华人民共和国证券监督管理委员会 人民共和国证券监督管理委员会(以下
(以下简称“中国证监会”)【】文注册, 简称“中国证监会”)同意注册,首次
首次向社会公众发行人民币普通股【】 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
万股;并经上海证券交易所【】文批准, 62,006.82万股,于2020年4月20日在上
公司股票于【】年【】月【】日在上海 海证券交易所科创板上市。
证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币248,026
元。                                    万元。

第十九条     公司股份总数为【】万股, 第十九条       公司股份总数为248,026万
均为普通股。                            股,均为普通股。
第一百〇六条 董 事 会 由 9 名 董 事 组 第一百〇六条     董 事 会 由 11 名 董 事 组
成,其中独立董事为3人。                 成,其中独立董事为4人。
董事会设董事长1人,副董事长【1-2】 董事会设董事长1人,副董事长1-2人。
人。
第一百六十七条      公司执行持续稳定 第一百六十七条         公司执行持续稳定
的股利分配政策,结合公司的可持续发 的股利分配政策,结合公司的可持续发
展,重视对投资者的合理回报,公司的 展,重视对投资者的合理回报,公司的
股利分配政策包括:                      股利分配政策包括:
…………                                …………
(四)发放现金股利及股票股利的具体 (四)发放现金股利及股票股利的具体
条件及比例                              条件及比例
…………                                …………
3、公司发展阶段属成长期且有重大资 3、公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的,进行利润分配时,现金 金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低 分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到10%。                        应达到20%。
…………                           …………


    除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登
记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。
    该事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事
长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。


    特此公告。


                                     上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                         2020年6月1日

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