博瑞医药:第二届董事会第二十八次会议决议公告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
          第二届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、     董事会会议召开情况
    博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八
次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式在 C27 栋大会议室召开。本次会议通知
以及相关材料已于 2021 年 9 月 14 日以邮件和传真方式送达公司全体董事。
    本次会议应出席董事 8 名,实到 8 名,会议由袁建栋先生召集。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、     董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订
稿)的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案(二次修订稿)》。
    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告(二次修订稿)的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告(二次修订稿)》。
    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金运使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。
    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    4. 审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的公告》(公告编号:2021-066)。
    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    5. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公
告编号:2021-067)。
    表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    特此公告。
                                       博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 9 月 23 日

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