开普云:开普云第二届监事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:688228             证券简称:开普云          公告编号:2021-023




                开普云信息科技股份有限公司
        第二届监事会第十三次临时会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
临时会议于 2021 年 8 月 30 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 8 月 25 日以邮件送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王静主持,本次会议的召开符合有《中华
人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决,形成决议如下:
    (一) 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、
准确、完整地从各个方面反映公司 2021 年半年度实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公司编制的 2021 年半年度报
告及摘要。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                           开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                             2021 年 8 月 31 日

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