诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

 证券代码:688315         证券简称:诺禾致源         公告编号:2021-029


              北京诺禾致源科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开,本次
会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
公司监事 3 人,实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科
技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事表决,审议通过如下议案:

    北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开,应参加本次监事会会议的监事 3
人,实际参加本次监事会会议的监事 3 人,会议由监事会主席赵丽华女士主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源
科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过关于公司《2021 年半年度报告及摘要》的议案

    监事会对公司编制的 2021 年半年度报告提出如下审核意见:
     1、公司 2021 年半年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度各项规定。

                                     1
     2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能
从各个方面反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
     3、公司 2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。

     表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权;

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

    监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44 号)》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公
司持续监管办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定,
对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2021-030)。
    特此公告。


                                       北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 14 日




                                   2

关闭窗口