赛科希德:赛科希德关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的公告

证券代码:688338        证券简称:赛科希德           公告编号:2021-039



             北京赛科希德科技股份有限公司
            关于调整公司董事会、监事会人数
                   暨修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“赛科希德”或“公司”)于
2021年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会
议,审议通过了《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的议
案》。上述议案尚需提交股东大会审议,具体内容如下:
   根据公司实际情况,为提高董事会及监事会的运作效率和战略决策水平,
拟调整董事会及监事会的人数构成:将公司董事会成员人数由6名调整为9名,
其中非独立董事6名,独立董事3名。将公司监事会成员人数由3名调整为5名。
   根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件
的规定及公司实际情况,对《公司章程》的部分条款作如下修订:
              修订前                             修订后
第一百二十一条 董事会由 6 名董事 第一百二十一条 董事会由 9 名董事
组成,其中包括 3 名独立董事。董事 组成,其中包括 3 名独立董事。董事
会设董事长一人。                    会设董事长一人。
第一百六十八条 公司设监事会。监 第一百六十八条 公司设监事会。监
事会由 3 名监事组成,监事会设主席 事会由 5 名监事组成,监事会设主席
一人。监事会主席由全体监事过半数 一人。监事会主席由全体监事过半数
选举产生。监事会主席召集和主持监 选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议;监事会主席不能履行职务 事会会议;监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上监事 或者不履行职务的,由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会 共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。                             会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表,其中职工代表的比 的公司职工代表,其中职工代表的比
例不低于三分之一。监事会中的职工 例不低于三分之一。监事会中的职工
代表由公司职工通过职工大会、职工 代表由公司职工通过职工大会、职工
代表大会、工会或者其他形式民主选 代表大会、工会或者其他形式民主选
举产生。                           举产生。
   除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
   本议案经董事会审议通过后,需提请股东大会审议并授权公司董事会负责
办理后续章程备案等事宜。
   修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn ) 予
以披露。
   特此公告。


                                   北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                       2021年12月21日

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