赛科希德:赛科希德2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688338           证券简称:赛科希德       公告编号:2022-027


                北京赛科希德科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会
议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          37,953,997
普通股股东所持有表决权数量                                   37,953,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.4849
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           46.4849


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴仕明先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
    因疫情防控要求,部分人员以视频方式参加了本次会议。北京市中伦律师事
务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  37,923,508 99.9196       8,489 0.0223 22,000 0.0581


2、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例(%) 票数            票数
                                                          (%)           (%)
普通股                  37,923,008 99.9183       8,989 0.0236 22,000 0.0581


3、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               37,923,008 99.9183          8,989 0.0236 22,000 0.0581


4、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               37,923,008 99.9183          8,989 0.0236 22,000 0.0581


5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               37,923,008 99.9183          8,989 0.0236 22,000 0.0581


6、 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                   反对           弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例(%)   票数           票数
                                                        (%)         (%)
普通股               37,701,582 99.3349 252,415 0.6651              0 0.0000


7、 议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                        (%)           (%)
普通股                37,923,008 99.9183        8,989 0.0236 22,000 0.0581


8、 议案名称:《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                37,923,008 99.9183        8,989 0.0236 22,000 0.0581


9、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                37,923,008 99.9183        8,989 0.0236 22,000 0.0581


10、     议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的
   议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                37,923,008 99.9183 30,989 0.0817               0 0.0000


11、     议案名称:《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                37,923,008 99.9183        8,989 0.0236 22,000 0.0581


(二) 现金分红分段表决情况

议案 6:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
                         同意               反对               弃权
股东分段情况
                   票数      比例(%) 票数     比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
                28,298,431 100.0000         0     0.0000      0    0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                 8,541,565 100.0000         0     0.0000      0    0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                   861,586 77.3415 252,415 22.6585            0    0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股            500    5.5623   8,489 94.4377         0    0.0000
股东
市值 50 万以
                   861,086 77.9254 243,926 22.0746            0    0.0000
上普通股股东


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                    反对               弃权

     议案名称                                                               比例
序                    票数      比例(%)     票数     比例(%) 票数
                                                                            (%)

6  《关于公司       1,912,557       88.3409 252,415     11.6591         0   0.0000
   2021 年度利
   润分配预案
   的议案》
8  《关于公司       2,133,983       98.5686    8,989        0.4152 22,000   1.0162
   2021 年度募
   集资金存放
   与实际使用
   情况的专项
   报告的议案》
9  《关于续聘       2,133,983       98.5686    8,989        0.4152 22,000   1.0162
   公 司 2022
   年度审计机
   构的议案》
10 《 关 于 公 司   2,133,983       98.5686   30,989        1.4314      0   0.0000
   董事、监事、
   高级管理人
   员 2022 年度
       薪酬方案的
       议案》
11     《 关 于 公 司 2,133,983   98.5686   8,989   0.4152 22,000    1.0162
       2021 年度内
       部控制评价
       报告的议案》


(四) 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
     2、本次股东大会的议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

     律师:彭林、韩晶晶

2、 律师见证结论意见:

     北京市中伦律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、
法规和规范性文件以及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。


     特此公告。


                                       北京赛科希德科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 19 日

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