键凯科技:第二届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码:688356               证券简称:键凯科技         公告编号:2021-042



                       北京键凯科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、 监事会会议召开情况

    北京键凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知
已于 2021 年 8 月 13 日通过通讯方式送达。会议于 2021 年 8 月 24 日以现场及通讯表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中现场方式
出席 1 人,通讯方式出席 2 人。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

       二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

       (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及公司章程等内部规章制度的规定;公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规
定,公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制
过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会
全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《北京
键凯科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    (二)审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金
使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影
响公司主营业务的正常发展,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资
收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律
法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。综上,监事会同意公司使用不超过
36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内的资金可在投资期限循环
滚动使用。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《北京
键凯科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    (三)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为,公司 2021 年半度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金
进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在
违规使用募集资金的情形。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京键
凯科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告公告》。
特此公告。

             北京键凯科技股份有限公司监事会

                           2021 年 8 月 25 日

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