泛亚微透:泛亚微透第三届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:688386     证券简称:泛亚微透        公告编号:2021- 040

                 江苏泛亚微透科技股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泛亚微透”)第三

届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2021年10月25日以微信方式发出通

知,并通过电话进行确认,会议于2021年10月29日以现场会议方式召开。会议应

出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

   一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司全体监事对公司2021年第三季度报告审核后一致认为:公司2021年第三

季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各

项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《泛亚微透 2021 年第三季度报告》。

   二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   监事会认为:在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,公司使用最高

不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资

金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监

会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用

途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动

造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东的利益的情形。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正
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常进行的前提下,使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现

金管理。

   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛

亚微透关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2021-041)。

    特此公告。

                                       江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                                监事会

                                             2021年10月29日




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