安必平:2021年第二次临时股东大会决议公告

广州安必平医药科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    ?本次会议是否有被否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2021年 7月 8日
    (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区南翔三路 11号自编 7栋公司会议室
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 9 
    普通股股东人数 9
    2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,072,308 
    普通股股东所持有表决权数量 45,072,308
    3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
    例(%)
    48.2883 
    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.2883
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    1、表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和
    《公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长蔡向挺先生主持本次会议。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9人,出席 9人;
    2、公司在任监事 3人,出席 3人;
    3、董事会秘书杨志燎出席了本次会议;其他高管全部列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
    的议案》 
审议结果:通过 
表决情况:
    股东类型 
同意反对弃权 
票数比例(%)票数 
比例(%) 
票数 
比例(%) 
普通股 45,053,018 99.9572 19,290 0.0428 0 0.0
    2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议
    案》 
审议结果:通过 
表决情况:
    股东类型 
同意反对弃权 
票数比例(%)票数 
比例(%) 
票数 
比例(%) 
普通股 45,053,018 99.9572 19,290 0.0428 0 0.0
    (二)关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 1 为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
    二以上通过;
    2、议案 2 为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之
    一以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 
    律师:李佳韵、梁丽
    2、律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    广州安必平医药科技股份有限公司董事会  
    2021年 7月 9日  
    

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