安必平:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:688393               证券简称:安必平       公告编号:2021-036




              广州安必平医药科技股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、      监事会会议召开情况

       广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次

会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。
本次会议由监事会主席彭振武先生主持,会议应参与表决的监事 3 名,实际参与
表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。


二、      监事会会议审议情况

       与会监事经过认真审议,形成如下决议:

       (一)审议同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

       监事会认为:公司本次使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现

金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响
募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利


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益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资
金使用效率,获取良好的资金回报。综上,监事会同意公司使用不超过 40,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。


     具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。

     (二)审议同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

     公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,拟
定了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该报告真实
披露了公司 2021 年半年度募集资金的管理情况,不存在变相改变募集资金投向、
损害公司及全体股东利益等情形。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于
2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 公 告 编 号 :
2021-037)。

     (三)审议同意《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》


     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

     监事会认为:公司 2021 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州
安必平医药科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广州安必平医药科技股


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份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。




    特此公告。



                                   广州安必平医药科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 25 日




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