华润微:华润微:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688396           证券简称:华润微     公告编号:2021-013

                      华润微电子有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          30

普通股股东人数                                                         30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            966,470,448

普通股股东所持有表决权数量                                     966,470,448

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  79.4843
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             79.4843

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章
     程细则》(以下简称“《章程》”)的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务
     所秦伟律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证。本次会议由公司董事长陈小
     军先生主持。
     (五) 公司董事和高级管理人员的出席情况
     1、公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
     2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会:公司其他 8 名高管、公司
     聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师列席了本次股东大会。

     二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

     1、 议案名称:关于拟收购华润微电子(重庆)有限公司股权的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                                         同意               反对                  弃权
            股东类型                            比例            比例                    比例
                                 票数                   票数                   票数
                                                (%)         (%)                     (%)
     普通股                  966,450,000 99.9978        20,448    0.0022              0 0.0000

     2、议案名称:关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权
     对应的募集资金用途的议案
         审议结果:通过
         表决情况:
                                         同意               反对                  弃权
            股东类型                            比例            比例                    比例
                                 票数                   票数                   票数
                                                (%)         (%)                     (%)
     普通股                  966,450,000 99.9978        20,448    0.0022              0 0.0000

     (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对                     弃权
议案
            议案名称                        比例                      比例                  比例
序号                          票数                      票数                     票数
                                            (%)                     (%)                 (%)
        关于拟收购华
        润微电子(重
 1                           9,342,854      99.7816      20,448       0.2184            0   0.0000
        庆)有限公司
        股权的议案
       关于公司首次
       公开发行股票
       超额募集资金
2      和行使超额配       9,342,854   99.7816   20,448    0.2184       0    0.0000
       售选择权对应
       的募集资金用
       途的议案

    (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、第 1 项和第 2 项议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的
    表决权数量的二分之一以上表决通过。
    2、第 1 项和第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

       律师:秦伟、陆曙光

    2、 律师见证结论意见:

        综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
    资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《证券法》《股
    东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定,
    股东大会决议合法、有效。


       特此公告。


                                                  华润微电子有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 26 日

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