震有科技:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688418           证券简称:震有科技       公告编号:2021-050

                   深圳震有科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,103,550
普通股股东所持有表决权数量                                  61,103,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               31.5601
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               31.5601
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场或通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                 反对           弃权
        股东类型                        比例              比例           比例
                          票数                    票数           票数
                                        (%)           (%)          (%)
普通股                  61,103,050 99.9991         500 0.0009       0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对            弃权
 议案
          议案名称                       比例             比例          比例
 序号                     票数                    票数           票数
                                         (%)            (%)         (%)
1        《关于调整       100,588       99.5053     500 0.494        0 0.0000
         部分募投项                                            7
         目拟投入募
         集资金金额
         及内部投资
         结构的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

   律师:祁丽、王佳

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日

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