南亚新材:南亚新材第二届监事会第六次会议决议

  证券代码:688519         证券简称:南亚新材          公告编号:2021-032




                 南亚新材料科技股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 26 日以现场表决方式召开,会议由金建
中先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

   (一)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
   2020 年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制
度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,
积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决
议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事
及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,有效促进公司健康、
持续发展。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为:公司 2020 年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券
法》、《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定,报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 公允地反映了公
司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
   监事会认为:本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的审计报告后出具的 2020 年度财务决算情况报告,真实、准确地反映了公
司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
   监事会认为:本议案系公司在总结 2020 年度总体运营情况和分析 2021 年经
营形势的基础上,并依据公司发展规划对 2021 年度财务预算情况作出的审慎预
测。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
   监事会认为:2020 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素,符合公司经
营现状和发展战略,有利于公司持续、健康、稳定的发展,不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (六)审议通过《关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交
易的议案》
   监事会认为:2021 年度日常关联交易预计属于正常经营往来,符合公司日常
生产经营需求,关联交易定价原则合理、公允,遵守自愿、等价、有偿的原则,
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,亦不会对公司独立性产生影响,不
存在损害公司及全体股东权益的情形。
   投票结果:同意 2 名,反对 0 名,弃权 0 名。关联监事金建中回避本议案的
表决,其他监事会成员一致同意通过本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (七)审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
   监事会认为:本议案决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资金
保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风
险,不会损害公司及股东的利益。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (八)审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并
及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况,不存在违规使用募集资金的情形,报告内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   (九)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
   监事会认为:公司 2020 年度内部控制评价报告符合《公司法》、《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法
律、法规要求。报告内容真实、准确,客观真实的反映了公司内部体系建设、内
控制度执行的真实情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   (十)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
   监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   (十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,修订后的会计政
策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   投票结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过
本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                            南亚新材料科技股份有限公司
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