科威尔:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

               合肥科威尔电源系统股份有限公司
           独立董事关于第一届董事会第十五次会议
                       相关事项的独立意见


    合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
五次会议于 2021 年 6 月 15 日召开。作为公司独立董事,根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定,本着对公司及全体股东负责
的态度,基于独立、客观、审慎的原则,就本次会议审议的相关事项发表独立意
见如下:

   一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    公司拟向 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首
次授予部分激励对象实施授予,我们认为:

    1、根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励
计划的首次授予日为 2021 年 6 月 15 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中关于授
予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
    3、公司确定首次授予部分限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规
定,均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021
年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公
司激励约束机制,增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,
有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益。

    综上所述,我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就,一致同意公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象获授限制性股票的授予日为
2021 年 6 月 15 日,并同意以 17.80 元/股的授予价格向符合条件的 65 名激励对
象授予 90.32 万股限制性股票。




                                独立董事:姚良忠、马志保、代新社、文冬梅
                                                         2021 年 6 月 15 日

关闭窗口