中科星图:中科星图股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

 中科星图股份有限公司                     2020 年年度股东大会会议资料




证券代码:688568                         证券简称:中科星图




                 中科星图股份有限公司
         2020 年年度股东大会会议资料




                        二〇二一年四月
   中科星图股份有限公司                     2020 年年度股东大会会议资料




                    2020 年年度股东大会会议资料
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2020 年年度股东大会会议须知 .............................. 2

2020 年年度股东大会会议议程 .............................. 4

2020 年年度股东大会会议议案 .............................. 6

 议案一《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 ......... 6

 议案二《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 ........ 10

 议案三《关于 <公司 2020 年度报告>及其摘要的议案》 ....... 12

 议案四《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 .......... 13

 议案五《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 .......... 20

 议案六《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 ...... 21

 议案七《关于续聘会计师事务所的议案》 ................... 23

 议案八《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 ....... 24




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中科星图股份有限公司                             2020 年年度股东大会会议资料



                       2020 年年度股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《中科星图股份有限公司章程》
《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定 2020 年年度
股东大会会议须知:
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
     出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等,经验证后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理
人)的合法权益,务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后,会议登记终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,举手示意并经会
议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行,
简明扼要,时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意

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见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     十二、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,
不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制
止,并报告有关部门处理。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平
等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2021
年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-009)。




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                       2020 年年度股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     (一)现场会议时间:2021年4月29日(周四)13点30分
     (二)现场会议地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
     (三)会议召集人:公司董事会
     (四)会议主持人:董事长
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自2021年4月29日至2021年4月29日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
     二、会议议程
     (一)参会人员签到、领取会议资料
     (二)主持人宣布会议开始
     (三)主持人宣布现场会议出席情况
     (四)宣读会议须知
     (五)逐项审议各项议案
     1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
     2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
     3、《关于 <公司2020年度报告及其摘要> 的议案》
     4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
     5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
     6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
     7、《关于续聘会计师事务所的议案》
     8、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
     (六)针对大会审议议案,股东发言和提问

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     (七)与会股东对各项议案投票表决
     (八)计票、监票
     (九)休会,统计表决结果
     (十)复会,主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况,宣读股东大会
决议
     (十一)律师宣读见证意见
     (十二)签署会议文件
     (十三)主持人宣布会议结束




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                       2020 年年度股东大会会议议案


议案一

                 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案



各位股东及股东代表:
     2020 年,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》等相关规定的要求行使职权,认真
贯彻落实股东大会的各项决议,积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能,努
力保持公司的健康快速发展。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下:
     一、2020 年公司总体经营情况
     报告期内,公司实现营业收入 702,541,464.91 元,同比增长 43.55%,归属
于母公司所有者的净利润 147,454,351.38 元,同比增长 43.31%,主要系报告期
内公司在手订单充足,年度累计在执行项目较上年度增加;另外本年加大市场投
入、强化日常经营管理、进一步拓展数字地球行业应用,市场占有率逐步提升,
最终实现营业收入和净利润的稳步增长;随着公司业务规模不断扩大,同时公司
加强了资金及现金流管理,公司经营活动产生的现金流量净额为 7,945.33 万元,
较去年同期大幅增长。
     在技术研发方面,公司研发投入持续增加,专注于核心技术能力的积累、探
索与知识产权保护,持续加强研发资源的投入比例,研发人员数量相比 2019 年
同 期 增 长 40.15% , 研 发 资 金 投 入 相 比 2019 年 同 期 增 加 50.95% 达 到
95,116,948.38 元,当前硕士、博士人员占研发总人数 48.04%;知识产权方面,
围绕大数据与可视化、人工智能、云计算与高性能计算、空天大数据处理、空天
大数据应用、北斗数据引接及应用等方向新增申请及授权专利 60 项,新增软件
著作权 39 项,截至报告期末,公司累计已获得专利 85 项,软件著作权 599 项。
     在内控管理方面,报告期内,公司持续推动内控制度建设,增加内审人员,

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辅助公司开展日常内部控制管理。公司逐步完善由股东大会、董事会、监事会和
公司管理层组成的法人治理架构及运作机制,严格按照相关法律、法规和《公司
章程》的规定履行信息披露义务,公司在报告期内制定了《内幕信息知情人登记
管理制度》,对内幕信息在公开前各环节的内幕知情人进行登记,并按相关监管
要求报送内幕知情人名单。同时,公司在报告期内按照《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定进一步完善内部控制制度和评价办法,一定程度上提升了公
司内部控制的有效性。
     二、2020 年董事会的会议情况及决议内容
     2020 年度,公司共召开董事会会议 11 次,审议通过了 51 项议案,会议议
案涉及定期报告、股权激励、募集资金、高管聘任等多项重大事项。所有董事均
严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定,依法合规、诚信、勤勉地履行各
项职责,从公司稳定及可持续性发展出发,以维护股东利益为立足点,认真负责
地审议提交董事会的各项议案,对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决
策。
     三、董事会对股东大会决议的执行情况
     2020 年度,公司共召开股东大会 4 次,其中年度股东大会 1 次,临时股东
大会 3 次。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,平等对待全
体股东;在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序;
认真贯彻执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会审议通过的各项工作,充
分保障了全体股东的合法权益。

     四、董事会专门委员会的履职情况
     董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。2020 年度,各专门委员会根据法规要求与制度规范,恪尽职守、
勤勉尽责,为董事会决策提供科学依据,确保了董事会的高效运作和科学决策。
     提名委员会共召开 2 次会议,分别审议通过了《关于增补第一届董事会非独
立董事的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任时信华先生为公司副
总经理的议案》。
     薪酬与考核委员会共召开 3 次会议,分别审议通过了《关于公司<2020 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于调整高级管理人员薪酬的议案》和《关
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于调整独立董事薪酬的议案》。
     审计委员会共召开 3 次会议,分别审议通过了《关于公司最近三年关联交易
的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于公司 2020 年半年度报告审议的议案》。
     五、独立董事履职情况
     报告期内,公司4名独立董事根据《公司法》《公司章程》和《中科星图股份
有限公司独立董事议事规则》的相关规定,认真履行了独立董事的职责,积极出
席相关会议,认真审阅议案资料,客观、独立作出判断并发表意见,对公司有关
事项未提出异议,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。

     六、信息披露及投资者关系管理工作
     2020 年,公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规不断完善信息披露内控制度与流程,提高信息披露工作水平,公司恪
守市场规则,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。
     公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中
小投资者的联系与沟通,按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务,
切实保护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
     七、2021 年度董事会工作计划
     2021年,公司将持续加强董事会自身建设,在全面强化规范运营、持续提升
治理能力的基础上,着力提升组织活力和竞争力,探索新思路,寻求新方法,加
快企业的发展步伐,力争实现新跨越,重点工作计划如下:
     1、董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求,继续认真做好公司信
息披露、投资者关系管理等工作,认真组织落实股东大会各项决议,在股东大会
的授权范围内进行科学、合理的决策,在稳步发展的基础上进一步指导企业加强
内部控制,全面完善法人治理结构,对经理层工作进行及时有效的检查与督导。
     2、结合公司实际情况和未来地理空间信息领域快速增长的趋势,从技术创
新、产品研发、市场开拓等方面不断努力,保持公司在地理空间信息领域的领先
地位,实现公司高速增长和可持续发展,实现相关产品的进口替代和超越。

     3、持续提升团队运营管理管理能力和工程化能力,按照 GJB5000A 的要求,
持续加强软件研制和维护活动中的主要软件管理过程和工程过程实践,提高项目
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的精细化管理能力,同时通过岗位体系、薪酬体系、职能体系的优化,充分提升
员工积极性,有效提升公司运行效率。
     4、公司将继续完善内控体系建设,强化内控管理,严格按照有关规定并结
合实际情况,进一步完善内控制度建设,优化公司业务流程,加强内控管理制度
的落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力。
对于公司的重大事项,及时召开董事会以及专门委员会进行讨论和研究,高效组
织对各项议案的审议,并对需提交股东大会的相关事项及时组织召集股东大会。

     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东大会
审议。


                                            中科星图股份有限公司董事会
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议案二

                 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案


各位股东及股东代表:
     中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员依据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规以及《中科星图股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,严格履行监督职责,列席公司
董事会和股东大会,促进了公司规范运作。现将监事会 2020 年度的主要工作报
告如下:
     一、 监事会会议召开情况
     2020 年度,公司第一届监事会召开 8 次监事会会议,通过了 18 项议案,会
议议案涉及定期报告、股权激励、募集资金等多项重大事项。所有监事均严格按
照《公司章程》和相关议事规则的规定,依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责,
从公司稳定及可持续性发展出发,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议提
交监事会的各项议案,对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事、高级管
理人员履行职责情况等进行有效监督。
     二、监事会对相关事项的核查意见
     1、检查依法运作情况
     2020 年,监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情
况进行了监督,监事会认为,公司董事、高级管理人员尽职尽责,认真执行股东
大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和
《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度,决
策程序合法,能够严格按照国家法律、法规的要求,规范运作。
     2、检查公司财务情况
     公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会
对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和检查,认为公司
财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,监事会认为公司 2020 年年度财
务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
     3、检查关联交易情况
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     监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查,认为 2020 年,公司
发生的关联交易,符合公司的实际需要,其决策程序合法、薪酬制定符合公司规
定,遵循公开、公平、公正的原则,公允合理,没有损害公司的利益,也不存在
损害中小股东利益的情形。
     4、公司募集资金管理情况
     2020 年,公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督,认为公
司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用
募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
     5、检查对外担保情况
     经审核,监事会认为,2020 年公司未对任何企业或个人公司提供担保,没
有因对外担保损害公司的利益和中小股东利益的情形。
     6、对内部控制自我评价报告的意见
     经审核,监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,
符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较
好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》 客
观、真实地反映了公司内部控制的现状。
     三、2021 年度监事会工作计划
     2021 年,监事会将继续严格执行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的相关规定,对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查,同时,监事会
将继续加强落实监督职能,认真履行职责,及时掌握公司重大决策事项和各项决
策程序的合法性,围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防
范意识,忠实履行自己的职责,促进公司更加规范化运作,从而更好地维护公司
和股东的利益。
     上述议案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第一届监事会第十三次会议审议
通过,现提请股东大会审议。
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议案三

               关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案


各位股东及股东代表:
     公司《2020 年年度报告》及摘要已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)刊载披露,敬请查阅。
     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过,现提请股东大会审议。




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议案四

                关于公司 2020 年度财务决算报告的议案


各位股东及股东代表:
     公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无
保留意见的审计报告,会计师认为公司 2020 年度的会计报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2020 年度的经营成果和现金流量。
     一、2020年度主要财务数据指标
     报告期内,公司实现营业收入702,541,464.91元,较上年同期增长43.55%;
归属于上市公司股东的净利润为147,454,351.38元,较上年同期增长43.31%。具
体情况如下:
                                                            单位:人民币元
                             2020 年            2019 年           本年比上年增减
                                                                       (%)
 营业收入                   702,541,464.91     489,410,961.14                   43.55
 归属于上市公司股           147,454,351.38     102,889,454.68                   43.31
 东的净利润
 归属于上市公司股           123,170,527.63      94,153,288.17                   30.82
 东的扣除非经常性损益
 的净利润
 经营活动产生的现            79,453,332.20      -3,435,824.92              不适用
 金流量净额
 基本每股收益(元/                      0.78               0.62                 25.81
 股)
 稀释每股收益(元/                      0.78               0.62                 25.81
 股)
 加权平均净资产收                      21.18              43.76 减少 22.58 个
 益率 (%)                                                                百分点
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                          2020 年末            2019 年末           本年比上年增减
 资产总额(元)             1,689,417,147.63      613,392,406.21              175.42
 归属于上市公司股           1,237,778,872.86      289,041,628.34              328.24
 东的净资产(元)
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
     (一)资产情况分析
                                                               单位:人民币元

         项目名称             本期期末数          上期期末数          同比增减(%)

 货币资金                    905,545,787.97      111,832,215.42                    709.74

 应收票据                      1,491,435.00        1,841,400.00                    -19.01

 应收账款                    340,355,813.12      363,350,799.30                     -6.33

 应收款项融资                  2,690,000.00                                        不适用

 预付款项                     48,991,831.43       20,373,160.86                    140.47

 其他应收款                   13,566,914.50        8,964,706.69                     51.34

 存货                         99,247,277.87       62,437,349.11                     58.95

 合同资产                    189,926,285.91                                        不适用

 长期股权投资                  4,616,890.85        5,206,402.65                    -11.32

 无形资产                     21,820,418.93        3,199,920.43                    581.91

 开发支出                      6,337,077.91                                        不适用

 商誉                          8,910,289.78          716,847.42               1,142.98

 长期待摊费用                  2,308,592.87        1,696,569.70                     36.07

 递延所得税资产                9,593,134.06        4,608,398.47                    108.17

 其他非流动资产               13,346,405.63                                        不适用

     主要变动指标分析:
     1、货币资金较去年增长709.74%,主要系本报告期首次公开发行股票募集资
金所致。
     2、应收票据较去年减少19.01%,主要系应收票据到期收回所致。
     3、应收账款较上期减少6.33%,主要系执行新会计准则所致,满足一定条件
的应收账款在合同资产和其他非流动资产核算所致,整体应收账款较前同期增长
                                                                               14
中科星图股份有限公司                              2020 年年度股东大会会议资料


主要系收入增加所致。
     4、应收款项融资增长100%,主要系2019年执行新金融工具准则所致。
     5、预付款项较去年增长140.47%,主要系在手订单增加所致。
     6、其他应收款较去年增长 51.34%,主要系本报告期内履约保证金、投标保
证金增加所致。
     7、存货较去年增长 58.95%,主要系在产品增加所致。
     8、合同资产增长主要系2020年执行新会计准则所致。
     9、长期股权投资减少11.32%,主要系参股企业长期股权投资损益调整所致。
     10、无形资产较去年增长581.91%,主要系报告期合并新增子公司无形资产
增加所致。
     11、开发支出增长100%,主要系本报告期内,增加符合资本化条件的研发项
目所致。
     12、商誉增长1,142.98%,主要系报告期内发生非同一控制企业合并所致。
     13、长期待摊费用增长36.07%,主要系办公区搬迁装修所致。
     14、递延所得税资产增长108.17%,主要系报告内计提信用减值损失所致。
     15、其他非流动资产增长主要系2020年执行新会计准则所致。
     (二)负债情况分析
                                                            单位:人民币元

                                                                  本期期末金额较
         项目名称           本期期末数         上期期末数         上期期末变动比
                                                                       例(%)

 短期借款                                     59,967,467.52                     -100.00

 应付票据                    28,133,571.00     6,316,862.00                      345.37

 应付账款                   209,671,950.39   119,919,912.06                       74.84

 预收款项                                     69,475,361.73                     -100.00

 应付职工薪酬                32,968,633.18    23,137,690.71                       42.49

 其他应付款                   8,994,060.32     2,672,198.16                      236.58

 合同负债                    66,855,851.29                                       不适用

 预计负债                    16,360,321.53     9,055,002.72                       80.68

                                                                            15
中科星图股份有限公司                                2020 年年度股东大会会议资料


 递延收益                      17,469,023.71     7,056,478.74                     147.56

 其他非流动负债                26,742,000.00                                      不适用

     主要变动指标分析:
     1、短期借款减少,主要系短期借款还款所致。
     2、应付票据增长345.37%,主要系报告期内公司开具承兑汇票付款增加所致。
     3、应付账款较去年增长74.84%,主要系报告期内项目增加,采购款增加所
致。
     4、预收款项较去年减少,主要系2020年执行新会计准则对期末余额进行重
分类所致。
     5、应付职工薪酬较去年增加42.49%,主要系本报告期内员工人数大幅增加,
人工成本增加所致。
     6、其他应付款较去年增长236.58%,主要系本报告期股权转让款尾款未支付
所致。
     7、合同负债增加,主要系2020年执行新会计准则所致。
     8、预计负债增长80.68%,主要系本报告期内 GEOVIS 技 术开发项目预 提
成本所致。
     9、递延收益增长147.56%,主要系本报告期政府补助增加所致。
     10、其他非流动负债增长,主要系2020年执行新会计准则所致。
     (三)股东权益情况分析
                                                              单位:人民币元

                                                                    本期期末金额较
         项目名称             本期期末数         上期期末数         上期期末变动比
                                                                         例(%)

 股本                         220,000,000.00   165,000,000.00                      33.33

 资本公积                     748,951,386.45     2,668,493.31               27,966.45

 盈余公积                      22,148,035.47    10,092,997.36                     119.44

 未分配利润                   246,679,450.94   111,280,137.67                     121.67

     主要变动指标分析:
     1、股本较上年去年增长 33.33%,主要系公司首次公开发行股票股本增加所

                                                                              16
中科星图股份有限公司                             2020 年年度股东大会会议资料


致。
     2、资本公积较去年增长27,966.45%,主要系公司首次公开发行股票,收到
募集资金,增加资本公积所致。
     3、盈余公积、未分配利润较去年分别增长119.44%、121.67%,主要系公司
2020年净利润增加所致。
     (四)盈利情况分析
                                                          单位:人民币元

                                                                       同比增减
           项          目        本年实际数       上年实际数
                                                                         (%)
 营业收入                       702,541,464.91   489,410,961.14                43.55
 营业总成本                     539,665,588.82   376,512,773.58                43.33
 营业成本                       318,863,717.60   198,741,215.53                60.44
 税金及附加                       1,135,904.81     1,470,897.65           -22.77
 销售费用                        69,897,021.05    58,678,969.97                19.12
 管理费用                        61,352,190.75    53,591,271.89                14.48
 研发费用                        88,779,870.47    63,010,326.06                40.90
 财务费用                          -363,115.86     1,020,092.48          -135.60
 其他收益                        13,787,678.05    13,189,259.96                 4.54
 投资收益                         4,193,399.28    -1,350,631.54           不适用
 信用减值损失                   -20,968,710.62   -16,489,273.83           不适用
 资产减值损失                    -9,043,557.38                    -       不适用
 资产处置收益                          -502.80                    -       不适用
 营业利润                       150,844,182.62   108,247,542.15                39.35
 营业外收入                      14,244,223.87     1,033,049.74         1,278.85
 营业外支出                         113,208.97         41,328.24          173.93
 利润总额                       164,975,197.52   109,239,263.65                51.02
 所得税费用                      13,368,809.72     9,667,016.59                38.29
 净利润                         151,606,387.80    99,572,247.06                52.26
 归属于母公司股东的净利润       147,454,351.38   102,889,454.68                43.31

                                                                           17
中科星图股份有限公司                                 2020 年年度股东大会会议资料


     主要变动指标分析:
     1、营业收入较上年增长43.55%,报告期内公司在手订单充足,年度累计在
执行项目较上年度增加;另外本年加大市场投入、强化日常经营管理、进一步拓
展数字地球行业应用,市场占有率逐步提升,最终实现营业收入稳步增长。
     2、营业成本较上年增长60.44%,主要系营业收入增长所致。
     3、销售费用较上年同期增长19.12%,主要系公司加大市场拓展力度,市场
开发投入增加所致。
     4、管理费用较上年同期增长14.48%,主要系管理费用中涉及部分人员施行
股票激励计划产生股份支付费用、中介机构费以及 2020年9月新纳入合并范围的
中科星图(西安)测控技术有限公司产生管理费用所致。
     5、研发费用较上年同期增长40.90%,主要系公司持续增加研发投入,研发
人员数量增加,人工成本增长,无形资产摊销增加、技术服务费增加所致。
     6、财务费用较上年同期减少135.60%,主要系利息收入增加所致。
     7、投资收益较上年同期增长410.48%,主要系现金管理利息所致。
     8、信用减值损失、资产减值损失增加主要系应收账款、合同资产、其他非
流动资产增加,计提坏账损失所致。
     (五)现金流量情况分析
                                                              单位:人民币元
         项 目            2020 年          2019 年            同比增减(%)
 经营活动产生的现
                          79,453,332.20    -3,435,824.92                  不适用
 金流量净额
 投资活动产生的现
                       -24,672,556.97     -11,840,156.67                  不适用
 金流量净额
 筹资活动产生的现
                       739,814,243.30      51,934,237.84                1,324.52
 金流量净额
     主要变动指标分析:
     1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系
报告期内,公司业务规模不断扩大,同时公司加强了资金及现金流管理。
     2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系
公司购买固定资产、收购子公司支付的现金增加所致。
                                                                               18
中科星图股份有限公司                             2020 年年度股东大会会议资料


     3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增1,324.52%,
主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过,现提请股东大会审议。




                                            中科星图股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日




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中科星图股份有限公司                                2020 年年度股东大会会议资料



议案五

                关于公司 2020 年度利润分配方案的议案


各位股东及股东代表:
     经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,2020
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 147,454,351.38 元。经董事会决
议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次
利润分配预案如下:
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元(含税)。截至 2020 年 12
月 31 日,公司总股本 220,000,000 股,以此计算,拟派发现金红利总计
44,440,000 元(含税),本年度公司派发现金红利金额占本公司 2020 年度合并
报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%。本年度不实施包括资本公积
转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
     《中科星图股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》已于 2021 年 4
月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露,敬请查阅。
     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过,现提请股东大会审议。


                                               中科星图股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 29 日




                                                                              20
中科星图股份有限公司                                     2020 年年度股东大会会议资料



议案六

             关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案


各位股东及股东代表:
     根据公司 2020 年度实际发生的日常关联交易情况,公司对 2021 年度的日常
关联交易发生额做了相应预计,具体如下:
                                                                 本年年初至披露
                                              本次预计金额       日与关联人累计
关联交易类别                  关联人
                                                (万元)         已发生的交易金
                                                                    额(万元)

                   中国科学院空天信息创新
                                                 2,000                    -
                        研究院及其下属公司

                   曙光信息产业股份有限公
                                                 6,000               1,068.77
向关联人采购              司及其下属公司
商品及接受劳 中科星睿科技(北京)有限
                                                 1,500                    -
      务                       公司

                  中科特思信息技术(深圳)
                                                 4,000                 285.28
                             有限公司

                               小计              13,500              1,354.05

                       中国科学院空天信息创
                                                 17,000              1,315.43
                       新研究院及其下属公司

向关联人销售           曙光信息产业股份有限
                                                 10,000                    -
商品及提供劳             公司及其下属公司
     务等              中科特思信息技术(深
                                                  1,000                    -
                           圳)有限公司
                               小计              28,000                1,315.43
     上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补
                                                                                   21
中科星图股份有限公司                              2020 年年度股东大会会议资料



和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续发展。
公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,以
交易发生时的市场价格作为定价依据,保证交易价格公允客观,切实保护公司和
股东的利益。
     《中科星图股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》已于 2021 年 4
月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露,敬请查阅。
     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过,现提请股东大会审议,关联股东需回避表决。


                                             中科星图股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




                                                                            22
中科星图股份有限公司                              2020 年年度股东大会会议资料



议案七

                       关于续聘会计师事务所的议案


各位股东及股东代表:
     公司 2020 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立
信”)的聘任期限已届满,公司拟继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构,聘期 1 年,自公司股东大会审议通过之日起算。
     《中科星图股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2021 年 4 月
9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露,敬请查阅。
     以上议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东大会
审议。



                                             中科星图股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




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议案八

              关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案


各位股东及股东代表:
      为进一步拓展民用领域市场,公司拟与山东产业技术研究院投资发展有限公
司、共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立中科星图智慧科技
有限公司(以下简称“中科星图智慧”),拟注册地址为山东省,主营业务为面
向智慧农业、智慧林业、智慧应急、智慧交通、智慧城市等政府领域提供产品和
解决方案。中科星图智慧基本情况如下:
      (一)拟设立公司名称:中科星图智慧科技有限公司
      (二)拟注册资本:10,000 万元
      (三)各股东均为货币出资,出资情况如下:

序号                    股东名称                  认缴出资额        持股比例

  1                中科星图股份有限公司           7,000 万元           70%
  2       山东产业技术研究院投资发展有限公司      1,000 万元           10%
  3      共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)   2,000 万元           20%
                       合计                       10,000 万元         100%
      本次对外投资的合资方共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)为中科星
图智慧的员工持股平台,由公司董事、副总经理、董事会秘书陈伟先生担任普通
合伙人,因此本次对外投资构成关联交易。
      《中科星图股份有限公司拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告》已于
2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露,敬请查阅。

      以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,现提请股东大会
审议。
                                               中科星图股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 29 日




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