中科星图:中科星图股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688568           证券简称:中科星图       公告编号:2021-013


                      中科星图股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        165,015,466
普通股股东所持有表决权数量                                 165,015,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.0070
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          75.0070


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事付琨、雷斌、聂华、冯瑞军、陈宝国、
陈晋蓉因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事翁启南、秦刚因工作原因未出席会议;
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  165,015,466     100       0       0          0       0


2、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  165,015,466     100       0       0          0       0



3、 议案名称:《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                反对            弃权
     股东类型                          比例            比例                比例
                        票数                   票数             票数
                                       (%)           (%)               (%)
普通股               165,015,466         100        0       0          0       0



4、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                反对            弃权
     股东类型                          比例            比例                比例
                        票数                   票数             票数
                                       (%)           (%)               (%)
普通股               165,015,466         100        0       0          0       0



5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               165,012,376 99.9981        3,090 0.0019           0       0



6、 议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               57,434,636 99.9946        3,090 0.0054            0       0



7、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                          比例            比例                   比例
                           票数                  票数                票数
                                         (%)           (%)                  (%)
普通股                165,015,466          100       0       0              0       0



8、 议案名称:《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意                反对               弃权
       股东类型                          比例            比例                   比例
                           票数                  票数                票数
                                         (%)           (%)                  (%)
普通股                165,015,466          100       0       0              0       0




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对             弃权
议案
           议案名称                                                     比例
序号                      票数      比例(%)    票数  比例(%) 票数
                                                                        (%)
5        《 关 于 公 司   12,376    80.0206      3,090 19.9794       0       0
         2020 年度利润
         分配方案的议
         案》
6        《 关 于 公 司   12,376    80.0206      3,090   19.9794            0       0
         2021 年度日常
         关联交易预计
         的议案》
7        《关于续聘会     15,466          100        0           0          0       0
         计师事务所的
         议案》
8        《关于投资设     15,466          100        0           0          0       0
         立控股子公司
         暨关联交易的
         议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及的关联股东中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司、曙光信息
产业股份有限公司回避表决;
议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

   律师:卜祯、李卉怡

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出
席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                           中科星图股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 30 日

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