优利德:优利德第二届监事会第四次会议决议公告

  证券代码:688628         证券简称:优利德         公告编号:2021-034

            优利德科技(中国)股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四
次会议于 2021 年 9 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于
2021 年 9 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志
超先生主持,应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。
    本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会监事经过充分的讨论,通过以下决议:
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    公司监事会认为:公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人
民币 3 亿元的综合授信并以自有房产为担保,是为了满足公司发展需要,不会对
公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司
相关规章制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议
案》
    监事会认为:公司以募集资金向全资子公司优利德科技(河源)有限公司提
供总额人民币 1.1 亿元无息借款,有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司
的长远规划和发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形。上
述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全
资子公司提供无息借款用于募投项目。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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特此公告。




             优利德科技(中国)股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 23 日




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