优利德:优利德2021年第三次临时股东大会会议材料

优利德科技(中国)股份有限公司          2021 年第三次临时股东大会




    优利德科技(中国)股份有限公司
          UNI-TREND TECHNOLOGY(CHINA)CO., LTD



        2021 年第三次临时股东大会
                            会议材料



                      股票代码:688628
                      股票简称:优利德




                       2021 年 10 月 8 日
优利德科技(中国)股份有限公司                   2021 年第三次临时股东大会


                     优利德科技(中国)股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议须知
    为保障优利德科技(中国)股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权
益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如

期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公
司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的有关规定,特制定本须知。
    一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)

的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前 20 分钟到会议现场办
理签到手续,并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、
授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

    四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主
题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公
司董事会秘书咨询。

    五、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请

股东按表决票要求填写表决票,填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股
东大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,
并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会,并出具法律意见。
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    八、股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会
议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,

公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当

日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。
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                                 股东大会议程
    一、会议基本情况
    (一)现场会议时间:2021 年 10 月 8 日(星期五)10 点

    (二)现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技
(中国)股份有限公司一楼会议室
    (三)会议投票方式:现场投票和网络投票结合方式
    其中:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (四)会议召集人:优利德科技(中国)股份有限公司董事会
    (五)会议主持人:董事长洪少俊

    二、会议议程
    (一)参会人员签到,股东或其代理人进行登记;
    (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表
人数及所持表决权的股份总数;
    (三)宣读股东大会会议须知;

    (四)与会股东推举计票、监票人员;
    (五)审议议案
           1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    (六)与会股东对公司上述议案进行审议;
    (七)与会股东对上述议案进行投票表决;

    (八)统计表决票,汇总网络投票与现场投票表决结果;
    (九)宣读表决结果及股东大会决议;
    (十)见证律师宣读法律意见书;
    (十一)与会代表签署会议文件;
    (十二)大会主持人宣布会议结束。
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              议案一:关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

    为满足公司生产经营发展的需要,结合公司财务状况,公司拟向中信银行股
份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信,以自有房产进行

担保。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。本次申请授信额度有效期为:
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内,授信额度可循环使用。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,
并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实

际需求来合理确定。
    本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议分别
审议通过,具体内容详见 2021 年 9 月 23 日刊载于在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公
告编号:2021-035)。

    以上提请股东及股东代表予以审议和表决。




                                    优利德科技(中国)股份有限公司董事会

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