优利德:第二届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:688628         证券简称:优利德         公告编号:2022-001

               优利德科技(中国)股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六
次会议于 2022 年 1 月 7 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于
2022 年 1 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先
生主持,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。
    本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会董事经过充分的讨论,通过以下决议:
    一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分
调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前
提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创
板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2022 年限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号 2022-
003)。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略
和经营目标的实现,根据《管理办法》《上市规则》《业务指南》等相关法律、
法规的规定和公司实际情况,公司制定了《2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
    为具体实施公司本次激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会在符合
相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
    (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,授权董事
会确定本次激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授
予价格进行相应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》;
    (5)授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、


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解除限售/归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜,包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记,
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
    (8)授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励
计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属
资格,对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理,
办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜;
    (9)授权董事会签署、执行、修改、终止与本次激励计划有关的协议和其
他相关协议;
    (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,
则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法
规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的顺利实施,授权董事会委任收款银行、
独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;
    4、提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事


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长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    董事会同意公司使用额度最高不超过人民币 2.5 亿元(包含本数)的闲置募
集资金和最高不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使
用期限不超过 12 个月,自上一次授权期限到期日(2022 年 2 月 25 日)起 12
个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授
权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文
件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用
部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号:2022-005)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审
议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案,本次股东大会将采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。




                                   优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 8 日




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