优利德:2022年第一次临时股东大会资料

优利德科技(中国)股份有限公司             2022 年第一次临时股东大会




    优利德科技(中国)股份有限公司
           UNI-TREND TECHNOLOGY(CHINA)CO., LTD



         2022 年第一次临时股东大会
                             会议资料




                      股票代码:688628
                      股票简称:优利德




                   会议时间:2022 年 1 月 24 日
优利德科技(中国)股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会


                     优利德科技(中国)股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为保障优利德科技(中国)股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权
益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如
期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公
司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的有关规定,特制定本须知。
    一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续,并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、
授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
    四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主
题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公
司董事会秘书咨询。
    五、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决票,填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股
东大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,
并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会,并出具法律意见。
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    八、股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会
议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
       十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当
日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。
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                      2022 年第一次临时股东大会议程
    一、会议基本情况
    (一)现场会议时间:2022 年 1 月 24 日(星期一)14 点
    (二)现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技
(中国)股份有限公司会议室
    (三)会议投票方式:现场投票和网络投票结合方式
    其中:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (四)会议召集人:优利德科技(中国)股份有限公司董事会
    (五)会议主持人:董事长洪少俊
    二、会议议程
    (一)参会人员签到,股东或其代理人进行登记;
    (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表
人数及所持表决权的股份总数;
    (三)宣读股东大会会议须知;
    (四)与会股东推举计票、监票人员;
    (五)逐项审议各项议案
    1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
    (六)与会股东对公司上述议案进行审议;
    (七)与会股东对上述议案进行投票表决;
    (八)统计表决票,汇总网络投票与现场投票表决结果;
    (九)宣读表决结果及股东大会决议;
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    (十)见证律师宣读法律意见书;
    (十一)与会代表签署会议文件;
    (十二)大会主持人宣布会议结束。
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 议案一:关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案



各位股东:

    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分
调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前
提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2022 年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审
议通过,具体内容详见 公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要公告(公告编号 2022-003)。

    以上请各位股东予以审议和表决。




                                      优利德科技(中国)股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 24 日
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                   优利德科技(中国)股份有限公司
议案二:关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
         案



各位股东:

    为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略
和经营目标的实现,根据《管理办法》《上市规则》《业务指南》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况,公司制定了《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。

    本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分别审
议通过,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。

    以上请各位股东予以审议和表决。




                                     优利德科技(中国)股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 24 日
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 议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励
                            计划有关事项的议案



各位股东:

    为具体实施公司本次激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会在符合
相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事项,包括但不限于:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
    (1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,授权董事
会确定本次激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授
予价格进行相应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》;
    (5)授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、
解除限售/归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜,包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记,
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以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
    (8)授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励
计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属
资格,对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理,
办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜;
    (9)授权董事会签署、执行、修改、终止与本次激励计划有关的协议和其
他相关协议;
    (10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,
则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法
规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的顺利实施,授权董事会委任收款银行、
独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构;
    4、提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过。

    以上请各位股东予以审议和表决。



                                     优利德科技(中国)股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 24 日

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