和林微纳:第一届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码:688661          证券简称:和林微纳          公告编号:2021-019



                   苏州和林微纳科技股份有限公司
               第一届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“和林微纳”或“公司”)第一

届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”) 通知于 2021 年 5 月 24 日通过

传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于 2021 年 6 月 3 日在苏州高

新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出

席董事 6 人,现场及通讯方式出席董事 6 人,会议由董事长骆兴顺先生主持,公

司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更

登记的议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。(该议案通过)

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。

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    本议案尚需股东大会审议。

    (二)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本

次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开,审议以下议案:

  (1)《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

    2021 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊

登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。(该议案通过)



   特此公告。



                                          苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

                                                             2021 年 6 月 3 日




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