金盘科技:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:688676          证券简称:金盘科技            公告编号:2021-033



               海南金盘智能科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于 2021
年 9 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3
名,实到监事 3 名,会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《海南金盘智能科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定,程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

    (一)审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
    《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信
息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利
于充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结
合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此,监事会同意《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

    表决情况:2 票赞成;0 票弃权;0 票反对;1 票回避。

    表决结果:通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规
等规范性文件的规定和公司的实际情况,有利于确保公司股票激励计划的顺利实施
和规范运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意《公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况:2 票赞成;0 票弃权;0 票反对;1 票回避。

    表决结果:通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    经初步核查,列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形:
   1、 不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
   2、 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
   情形;
   3、 不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
   行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;
   4、 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
  5、 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

    符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件,符合《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决情况:2 票赞成;0 票弃权;0 票反对;1 票回避。

    表决结果:通过。

    (四)审议通过《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

    表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

    表决结果:通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                       海南金盘智能科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 9 月 24 日

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