金盘科技:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688676           证券简称:金盘科技       公告编号:2021-039

                海南金盘智能科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         369,849,845
普通股股东所持有表决权数量                                  369,849,845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                86.8804
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           86.8804


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海
南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集,由董事长李志远主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议,公司其他高管通过现场或视频方式列席

了会议。

二、     议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例(%) 票数           票数
                                                         (%)            (%)
普通股                  360,298,994 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001


2、 议案名称:《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例(%) 票数           票数
                                                         (%)            (%)
普通股                  360,298,994 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001


3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
普通股               360,298,994 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001


4、 议案名称:《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
普通股               369,848,345 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001


5、 议案名称:《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
普通股               369,848,345 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001


6、 议案名称:《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
    审议结果:通过

    表决情况:
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                            比例           比例
                        票数          比例(%) 票数           票数
                                                      (%)            (%)
普通股               369,848,345 99.9996       1,000 0.0003     500 0.0001




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                     同意               反对             弃权
        议案名称
 序号                  票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1       《 关 于 < 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028        500     0.0014
        公司 2021
        年限制性
        股票激励
        计划(草
        案)>及其
        摘要的议
        案》
2       《 关 于 < 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028        500     0.0014
        公司 2021
        年限制性
        股票激励
        计划实施
        考核管理
        办法>的
        议案》
3       《 关 于 提 36,047,255 99.9958 1,000 0.0028       500     0.0014
        请股东大
        会授权董
        事会办理
        公司股权
        激励计划
        相关事宜
        的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3 属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持表决权的三分之二以上通过;
2. 议案 4、5、6 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持表决权的二分之一以上通过;

3. 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;
4. 公司关联股东:君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)已回避表决议
案 1、2、3,其持股 9,549,351 股未计入议案 1、2、3 有效表决权股份总数;
5. 根据表决结果,本次股东大会所有的议案均获得通过。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

   律师:王立峰、姜羽青

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                  海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

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