莱尔科技:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:688683            证券简称:莱尔科技            公告编号:2021-020




            广东莱尔新材料科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议通知于 2021 年 8 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2021
年 8 月 23 日以现场表决的方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
   本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
   公司监事会认为,公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定,内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定。公司《2021 年半年度报告》及其摘要真实、
公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果,未发现参与编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
   公司监事会保证,公司《2021 年半年度报告》及其摘要内容的真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律
责任。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘
要》(公告编号:2021-021)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
    (二) 审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
        的专项报告>的议案》
    公司监事会认为,公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文
件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露
义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2021-023)
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
    特此公告。




                                            广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2021 年 8 月 25 日

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