莱尔科技:2021年第二次临时股东大会会议材料

广东莱尔新材料科技股份有限公司                  2021 年第二次临时股东大会

证券代码:688683                                证券简称:莱尔科技




         广东莱尔新材料科技股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会

                                  会议材料




                                 2021 年 9 月
广东莱尔新材料科技股份有限公司                       2021 年第二次临时股东大会




                   广东莱尔新材料科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》以及《广东莱尔新材料科技股
份有限公司章程》、《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的
相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作,特制定本须知:
     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代
理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会
议。 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数,在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
     三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会工
作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的
股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。
     股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关,简明扼要,时间不
超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股
东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范
围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行
表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,
主持人有权加以拒绝或制止。
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     四、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、 “弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票,均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表
决票,填毕由大会工作人员统一收票。
       五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师共同负
责计票和监票;审议事项与股东有关联关系的,相关股东及股东代理人不得参
加计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
       七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为
静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。
     九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项,出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
     十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2021 年
8 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》 (公告编号:2021-024)。
     十一、特别提醒:因新型疫情仍存在零星反复爆发情形,鉴于疫情防控需
要,公司建议各位股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需
参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席会议者应采取有效的防护措施,
并配合现场要求,接受身份核对和体温检测等相关防疫工作,体温正常者方可
参会,请予配合。




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                 2021 年第二次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
     (一)现场会议时间:2021 年 9 月 9 日 15:00
     现场会议地址:广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1
栋 20 层会议室
     (二)会议召集人:董事会
     (三)会议主持人:董事长范小平先生
     (四)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议议程
     (一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
     (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员
     (三)主持人宣读股东大会会议须知
     (四)推举计票、检票人员
     (五)逐项审议会议议案
    序号      议案名称

      1       关于修订公司《对外投资管理办法》 的议案

      2       关于变更经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更的议案

     (六)与会股东及股东代理人发言及提问
     (七)与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
     (八)休会,统计现场表决结果

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     (九)复会宣布会议现场表决结果
     (十)见证律师宣读法律意见书
     (十一)与会人员签署会议文件
     (十二)会议结束




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             2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案一:

          《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

各位股东及股东代理人:

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件的要求,公司对《广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资
管理办法》进行修订,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易
所(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理办法》。

     本议案已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议
通过,现将此议案提交股东大会审议。




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议案二:

 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更的

                                  议案》

各位股东及股东代理人:

     一、变更公司经营范围的情况

     公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、于 2021 年 5 月 18
日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议
案》,公司吸收合并全资子公司广东顺德莱特尔科技有限公司(以下简称“莱特
尔”),莱特尔经营业务由莱尔科技承接,其独立法人资格将被注销,莱尔科技
经营范围扩大。同时根据公司经营发展需要,拟变更公司经营范围,并对《广
东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中有关条款
进行修订,形成新的《公司章程》。

     公司原经营范围:研发、生产、销售、加工:连接器、连接装置等新型机
电元件、电器配件、电子配件、电子绝缘材料及热熔胶膜,及提供上述产品的
技术服务、技术咨询;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

     变更后的经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;
电子专用材料销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件
销售;电工器材制造;电工器材销售;超导材料制造;超导材料销售;合成材
料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;
塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;
技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

     二、修订《公司章程》的情况:
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       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定,鉴于公司拟变更经营范围,现拟对
《公司章程》有关条款进行相应修改,具体修改情况如下:

 序号                    修订前                              修订后
   1       第十三条 公司的经营范围:研     第十三条 公司的经营范围:一
           发、生产、销售、加工:连接      般项目:电子专用材料研发;电
           器、连接装置等新型机电元件、    子专用材料制造;电子专用材料
           电器配件、电子配件、电子绝缘    销售;电子元器件制造;电力电
           材料及热熔胶膜,及提供上述产    子元器件制造;电力电子元器件
           品的技术服务、技术咨询;经营    销售;电工器材制造;电工器材
           和代理各类商品及技术的进出口    销售;超导材料制造;超导材料
           业务。(依法须经批准的项目,经  销售;合成材料制造(不含危险
           相关部门批准后方可开展经营活    化学品);合成材料销售;新型膜
           动。)                          材料制造;新型膜材料销售;塑
                                           料制品制造;塑料制品销售;新
                                           材料技术研发;新材料技术推广
                                           服务;技术服务、技术开发、技
                                           术咨询、技术交流、技术转让、
                                           技术推广;货物进出口;技术进
                                           出 口 。( 除 依 法 须 经 批 准 的 项 目
                                           外,凭营业执照依法自主开展经
                                           营活动)许可项目:进出口代
                                           理。(依法须经批准的项目,经相
                                           关部门批准后方可开展经营活
                                           动,具体经营项目以相关部门批
                                           准文件或许可证件为准)。
       除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记机关核准
的内容为准。

       本议案已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议
通过,现将此议案提交股东大会以特别决议方式进行审议,并请股东大会授权
公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。




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