莱尔科技:2022年第一次临时股东大会会议材料

广东莱尔新材料科技股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会

证券代码:688683                                证券简称:莱尔科技




         广东莱尔新材料科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会

                                  会议材料




                                 2022 年 2 月
                广东莱尔新材料科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广
东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,认真做好召
开股东大会的各项工作,特制定本须知:
    一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代
理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的
股份总数,在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
    三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会工
作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的
股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。
    股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关,简明扼要,时间不
超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股
东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围,
欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。在股东大会进行表决
时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,主持
人有权加以拒绝或制止。
    四、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反
对”、 “弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票,均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表
决票,填毕由大会工作人员统一收票。
       五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负
责计票和监票;审议事项与股东有关联关系的,相关股东及股东代理人不得参
加计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
       七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为
静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。
    九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项,出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
    十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022 年
1 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》 (公告编号:2022-007)。
    十一、特别提醒:鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东及股东代理人采
用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其
他出席会议者应采取有效的防护措施,并配合现场要求,接受身份核对和体温
检测等相关防疫工作,体温正常者方可参会,请予配合。
                  广东莱尔新材料科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    (一)现场会议时间:2022 年 2 月 24 日 16:00
    现场会议地址:广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1
栋 20 层会议室
    (二)会议召集人:董事会
    (三)会议主持人:董事长范小平先生
    (四)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议议程
    (一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
    (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员
    (三)主持人宣读股东大会会议须知
    (四)推举计票、检票人员
    (五)逐项审议会议议案
   序号     议案名称

     1      关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

    (六)与会股东及股东代理人发言及提问
    (七)与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
    (八)休会,统计现场表决结果
    (九)复会宣布会议现场表决结果
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一)与会人员签署会议文件
(十二)会议结束
                        广东莱尔新材料科技股份有限公司

                       2022 年第一次临时股东大会会议议案
       议案一:

                      《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

       各位股东及股东代理人:

               一、日常关联交易基本情况

               (一)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                   单位:万元

                                                                                       本次预计金额与
                                                占同类业                   占同类业
                                    2022 年度                2021 年度实               上年实际发生金
关联交易类别           关联人                   务 比 例                   务 比 例
                                    预计金额                 际发生金额                额差异较大的原
                                                (%)                      (%)
                                                                                             因

向关联人采购                                                                           根据预计收入对
                 广东天原施莱特新
商品、接受劳                          3,784      56.02%       2,850.16      55.05%     应的采购需求估
                   材料有限公司
    务                                                                                     算确定
关联人提供租     佛山市顺德区怡景
                                      153        25.37%        148.95       25.14%         不适用
    赁             制衣厂有限公司
关联人提供租     佛山市顺德区隆丰
                                       34        5.69%          33.38       5.64%          不适用
    赁               织造有限公司
               合计                   3,971                   3,032.49

           注:

           1、以上列示金额均为不含税金额;

           2、2021 年度实际发生金额未经审计;

           3、2022 年度公司全资子公司与关联方佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司之间存在代

       收代付租赁厂区及宿舍的水电费。

               (二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                   单位:万元
                                                                                     预计金额与实际发
                                                               2021 年度实际发生
 关联交易类别              关联人        2021 年度预计金额                           生金额差异较大的
                                                                      金额
                                                                                           原因
向关联人采购商      广东天原施莱特新
                                                3,700        2,850.16   根据实际需求确定
  品、接受劳务        材料有限公司
                    佛山市顺德区怡景
关联人提供租赁                                  150          148.95          不适用
                    制衣厂有限公司
                    佛山市顺德区隆丰
关联人提供租赁                                   35           33.38          不适用
                      织造有限公司

                 合计                           3,885        3,032.49

          注:

          1、以上列示金额均为不含税金额;

          2、2021 年度实际发生金额未经审计。


           二、关联人基本情况和关联关系

           (一)关联人的基本情况广东天原施莱特新材料有限公司

           1、广东天原施莱特新材料有限公司

          企业名称        广东天原施莱特新材料有限公司

            性质          有限责任公司(自然人投资或控股)

         法定代表人       邱延碧

          注册资本        12,100 万元人民币

          成立日期        2016 年 02 月 01 日

            住所          韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3 号
                          树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售(以上项目
                          危险化学品除外);聚氨酯树脂(2828)、甲醇(1022)的研
          主营业务
                          发、生产、加工和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                          批准后方可开展经营活动)
          主要股东        郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
      2021 年度的主
                     总资产:15,402.74 万元
      要财务数据(未
                     净资产:10,841.71 万元
        经审计)

           2、佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司

          企业名称        佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司

            性质          有限责任公司(港澳台法人独资)

         法定代表人       伍詠琳
   注册资本     1693.99 万香港元

   成立日期     1991 年 06 月 10 日

     住所       佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
                生产经营针织服装及各款时装,电脑绣花,服装面料上的丝
   主营业务     网印花。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依
                法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   主要股东     怡景(国际)集团有限公司

  实际控制人    伍仲和
2021 年度的主
               总资产:9,149.49 万元
要财务数据(未
               净资产:3,299.52 万元
  经审计)

    3、佛山市顺德区隆丰织造有限公司

   企业名称     佛山市顺德区隆丰织造有限公司

     性质       有限责任公司(港澳台法人独资)

  法定代表人    郭伟民

   注册资本     702 万香港元

   成立日期     1992 年 07 月 26 日

     住所       佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区
                生产针织坯布、绒布。(依法须经批准的项目,经相关部门批
   主营业务
                准后方可开展经营活动)
   主要股东     龙昌贸易行

  实际控制人    伍仲和
2021 年度的主
               总资产:5.41 万元
要财务数据(未
               净资产:-91.53 万元
  经审计)

    (二)与公司的关联关系

       关联方                                 关联关系
                         截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际控制人伍仲乾和董事
 广东天原施莱特新材      长范小平通过持有宜宾天原集团股份有限公司无限售条
     料有限公司          件股份间接享有广东天原施莱特新材料有限公司共约
                         0.05%的权益
 佛山市顺德区怡景制
                         公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
   衣厂有限公司
 佛山市顺德区隆丰织
                        公司实际控制人伍仲乾先生弟弟伍仲和控股的公司
     造有限公司

    (三)履约能力分析
    上述关联方依法存续且正常经营,双方交易能正常结算,前期合同往来履
约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格
按照约定执行,双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    (一)关联交易主要内容

    公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、接受
房屋租赁等,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格双方协商确定。

    (二)关联交易协议签署情况
    为维护双方利益,公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响

    本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,以公允价格为
定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公
司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

    本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司全体独立董事
就该事项发表了明确同意的独立意见,东方证券承销保荐有限公司对该事项出
具了无异议的核查意见。

    现将此议案提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告
编号:2022-003)。


                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 2 月 24 日

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