伟创电气:苏州伟创电气科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688698           证券简称:伟创电气     公告编号:2021-031


                苏州伟创电气科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路
1000 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        136,200,425

普通股股东所持有表决权数量                                 136,200,425

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.6669
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          75.6669




(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集,董事长胡智勇先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人,其中独立董事钟彦儒先生、独立董事唐海燕
女士以视频方式出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)            (%)
普通股                  136,200,425 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



2、 议案名称:《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)            (%)
普通股                  136,200,425 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
3、 议案名称:《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)              (%)
普通股               136,200,425 100.0000         0 0.0000            0 0.0000



4、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)              (%)
普通股               136,200,425 100.0000         0 0.0000            0 0.0000



5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例              比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)               (%)
普通股               136,192,625 99.9942      7,800   0.0058          0 0.0000



6、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数             票数
                                      (%)         (%)              (%)
普通股               136,200,425 100.0000         0 0.0000            0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               136,200,425 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



8、 议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               136,200,425 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



9、 议案名称:《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股               136,200,425 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



10、议案名称:《关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)            (%)
普通股              136,200,425 100.0000                 0 0.0000           0 0.0000




(二) 现金分红分段表决情况

                         同意                    反对                    弃权
股东分段情况      票数          比例      票数       比例           票数   比例(%)
                                (%)                (%)
持股 5%以上
              125,000,000 100.0000               0       0.0000         0      0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
               10,000,000 100.0000               0       0.0000         0      0.0000
通股股东
持股 1%以下
                1,192,625 99.3502         7,800          0.6498         0      0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股        3,600 31.5789         7,800      68.4211            0      0.0000
股东
市值 50 万以
                1,189,025 100.0000               0       0.0000         0      0.0000
上普通股股东



(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对                   弃权

      议案名称                                             比例
序                  票数           比例(%) 票数                    票数 比例(%)
                                                           (%)

5    《关于公司    11,192,625        99.9303     7,800     0.0697       0      0.0000
     2020 年 度
     利润分配方
     案的议案》
8    《关于续聘    11,200,425       100.0000         0     0.0000       0      0.0000
     2021 年 度
     审计机构的
     议案》
9    《关于公司    11,200,425       100.0000         0     0.0000       0      0.0000
     董 事 2020
     年度薪酬执
     行情况及
     2021 年 度
     薪酬标准的
     议案》
10   《关于公司    11,200,425       100.0000         0     0.0000       0      0.0000
       监 事 2020
       年度薪酬执
       行情况及
       2021 年 度
       薪酬标准的
       议案》



(四) 关于议案表决的有关情况说明

   1.本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于普通决议议
案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以
上通过;
   2.本次股东大会会议议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所

   律师:徐非池、刘丽均

2、 律师见证结论意见:

   本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。


   特此公告。


                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 11 日


          报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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