大众交通:大众交通(集团)股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码:A 股 600611            证券简称:大众交通            编号:临 2021-040
          B 股 900903                      大众 B 股
债券代码:155070                 债券简称:18 大众 01
           163450                            20 大众 01
           188742                            21 大众 01



                 大众交通(集团)股份有限公司
              第十届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    大众交通(集团)股份有限公司第十届董事会第四次会议会议通知和会议材
料于 2021 年 10 月 18 日以送达方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯
表决方式召开,应参加会议的董事为 7 名,实到 7 名,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于与关联方签署<合作框架协议>
暨关联交易的议案》回避表决外,全体董事一致同意作出如下决议:
        1. 审议并通过了《2021 年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网
    站 www.sse.com.cn)
    同意:7 票          反对:0 票         弃权:0 票


        2. 审议并通过了《关于与关联方签署<合作框架协议>暨关联交易的议
    案》 (全文详见公司临 2021-042)
        同意:4 票          反对:0 票          弃权:0 票

    特此公告。
                                                 大众交通(集团)股份有限公司
                                                             2021 年 10 月 30 日

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