大众交通:大众交通(集团)股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码:A 股 600611            证券简称:大众交通          编号:临 2021-043
          B 股 900903                      大众 B 股
债券代码:155070                 债券简称:18 大众 01
           163450                           20 大众 01
           188742                           21 大众 01



                 大众交通(集团)股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    大众交通(集团)股份有限公司第十届董事会第五次会议会议通知和会议材
料于 2021 年 10 月 29 日以送达方式发出。会议于 2021 年 11 月 9 日上午以通讯
表决方式召开,应参加会议的董事为 7 名,实到 7 名,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

    除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于受让上海大众出行信息技术股
份有限公司部分股份的关联交易议案》回避表决外,全体董事一致同意作出如下
决议:
    审议并通过了《关于受让上海大众出行信息技术股份有限公司部分股份的关
联交易议案》 (全文详见公司临 2021-045)

    同意:4 票          反对:0 票        弃权:0 票



    特此公告。


                                                大众交通(集团)股份有限公司
                                                           2021 年 11 月 11 日

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