海立股份:海立股份2020年年度利润分配预案公告

证券代码:600619(A 股) 900910(B 股)   证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2021-029




                       上海海立(集团)股份有限公司
                       2020年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
         每股分配比例
         每股派发现金红利 0.15 元(含税)。其中 B 股现金红利以美元支付,具
体汇率将在权益分派实施公告中明确。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。


       一、利润分配方案内容
     经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月
31 日,公司(母公司)的期末可供分配利润为人民币 519,315,378.53 元。经董
事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下:
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。截至 2020 年 12
月 31 日,公司总股本 883,300,255 股,以此计算合计拟派发现金红利
132,495,038.25 元(含税)。本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润
162,510,516.03 元,现金分红数额占比为 81.53%。本年度不进行资本公积金转
增股本,不进行送股。本次利润分配预案不涉及差异化分红的情况。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开公司第九届董事会第八次会议,以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。
    (二)独立董事意见
    独立董事发表如下独立意见:公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了回报
公司全体股东和公司长远发展等因素,现金分红水平合理,符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情况,同意该利润分配预案,
并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    公司第九届监事会第八次会议审议通过了《2020 年度利润分配的预案》,监
事会认为:公司 2020 年度利润分配预案审批程序符合《公司章程》和公司相关
的内部控制制度的规定,同意将本预案提交公司 2020 年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会
对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会批准,敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。
                                     上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日

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