海立股份:海立股份第九届监事会第十次会议决议公告

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号:临 2021-054




                      上海海立(集团)股份有限公司
                  第九届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届
监事会第十次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《2021 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
     表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
二、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》,并发表审核
意见如下:
     (1)公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定;
     (2)公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营
管理和财务状况,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任;
     (3)在提出本意见前,未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对
三、审议通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
     表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对
四、审议通过《关于参股无锡雷利电子控制技术有限公司的投资分析报告》。
     监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
     表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对



                                               上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 31 日

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