耀皮玻璃:耀皮玻璃九届二十六次监事会会议决议公告

证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2021-023



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第九届监事会第二十六次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监

事会于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二

十六次会议的通知及会议材料,并于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召

开,应到监事 3 名,出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议,通过了如下议案:

1、监事会换届选举暨第十届监事会监事候选人提名的议案

     公司第九届监事会全体监事任期届满三年,将选举第十届监事会。

公司第十届监事会由 3 名监事组成:经股东单位提名,陈宗来先生为

公司第十届监事会股东代表监事候选人;公司职工代表大会民主选举

韩晓未先生、魏玮女士为公司第十届监事会职工代表监事(股东代表

监事候选人及职工代表监事简历附后)。
    监事会认为:公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身份、

学历职业、专业素养等情况,并已征得被聘任人本人的同意,被聘任

人具备担任相应职务的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得

担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

未解除的情形,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权



2、关于董事会特别奖励的议案

    表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权



    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              2021 年 7 月 6 日



附:第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    陈宗来先生,54 岁,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级

工程师。现任上海建材(集团)有限公司行政总监、办公室主任、信

访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、

上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材(集团)有限公司党群

工作部总经理等职。

    韩晓未先生,36 岁,中共党员,本科学历,现任上海耀皮玻璃集
团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限

公司法务主管、法务经理。

    魏玮女士,40 岁,本科学历,中国注册会计师,现任上海耀皮玻

璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所

高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事

务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制

经理、总监助理。

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