耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2021-026



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董

事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一

次会议的通知及会议材料,并于 2021 年 7 月 23 日以现场+视频方式

召开,应到董事 8 名,亲自出席会议董事 6 名,刘标董事因公务无法

出席会议,委托刘澎董事代为出席并行使表决权,李鹏董事因个人原

因无法出席会议。会议由董事长殷俊先生主持,监事长及部分高级管

理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法

规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
     董事会推选殷俊先生为公司第十届董事会董事长,保罗拉芬斯

克罗夫特先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后),任期三年,

至本届董事会任期届满止。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
   董事会同意成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考

核与提名委员会,选举如下人员组成专门委员会成员,任期三年,至

本届董事会任期届满止。

   战略委员会由 5 名董事组成,分别为:殷俊、保罗拉芬斯克罗

夫特、沙海祥、刘标、马益平,主任委员为殷俊。

   审计委员会由 3 名董事组成,分别为:郑卫军、马益平、刘标,

主任委员为郑卫军。

   薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成,分别为:李鹏、郑卫军、

刘澎,主任委员为李鹏。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



3、关于授权董事代行总经理职责的议案
   董事会授权第十届董事会董事沙海祥先生代行总经理职责,主持

公司日常工作。公司将按照有关规定,尽快完成总经理的聘任工作。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



4、关于延长公司副总经理聘期的议案

   董事会同意现任副总经理的聘任期限延至新的聘任产生止。公司

将按照有关规定,尽快完成副总经理的聘任工作。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



5、关于聘任公司财务总监和董秘的议案
    董事会聘任高飞先生为公司财务总监,陆铭红女士为公司董事会

秘书(简历附后),任期三年(薪酬、福利待遇按公司规定),至本届

董事会任期届满止。

   上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的

股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



6、关于聘任公司证券事务代表的议案

    董事会聘任黄冰女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三

年,至本届董事会任期届满止。

    黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海

证券交易所惩戒的情形,符合《上海证券交易所上市规则》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    特此公告

                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2021 年 7 月 24 日
附简历

    1、殷俊先生:50 岁,本科学历,工商管理硕士,现任上海建材

(集团)有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、

校长办公室副主任、科技处副处长,上海地产(集团)有限公司任行

政管理部经理、滩涂管理部经理,上海市滩涂造地有限公司董事长、

党总支副书记,上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长,上

海地产虹桥建设投资(集团)有限公司总经理、党委副书记。

    2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生:51 岁,硕士,现任 NSG 集团兼并

收购部总裁,耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师,HUNTSMAN

TIOXIDE 公司商务法律顾问,英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和

NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。

    3、高飞,男,45 岁,本科学历,硕士,注册会计师,现任公司

财务总监,曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集

团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。

    4、陆铭红,女,50 岁,本科学历,硕士,现任公司副总经理兼

董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战

略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具

有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。

    5、黄冰女士,51 岁,本科学历,会计师,现任公司证券事务代

表,曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表,具有上海证券交易所颁

发的董秘资格证书。

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