耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2021-030



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第十届监事会第二次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监

事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一

次会议的通知及会议材料,并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召

开,应到监事 3 名,出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等法规的有关规定。



二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议,通过了如下议案:

1、2021 年上半年度经营工作报告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



2、2021 年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案

    监事会认为:沙海祥先生具备担任总经理的资格和能力,未发现

有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,聘任程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。同意聘任沙海祥先生为公司总经理。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



4、关于聘任公司副总经理的议案

    监事会认为:刘明清先生、陆铭红女士具备担任公司副总经理的

资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形,

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,聘任程

序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任刘明清先生、

陆铭红女士为公司副总经理。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



5、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案

    监事会认为:公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核符合公司

实际情况以及相关薪酬与考核制度。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    特此公告

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2021 年 8 月 27 日

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