上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告

证券代码: A 600689   证券简称: 上海三毛    编号:临 2021-022
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业(集团)股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2021 年 9 月 17 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2021 年第二次临
时会议(通讯方式)的通知,并于 2021 年 9 月 22 日召开。会议应参
加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案:

    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计
服务,根据重庆市国资委相关要求,公司拟改聘中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
2021 年度审计费用拟定为人民币 108 万元(含税)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬结算及 2021
年度薪酬考核办法的议案》
     董事会认为,2020 年度高级管理人员薪酬的确定合理考虑了相
关人员的履职情况,薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。董事会同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬结算及 2021
年度薪酬考核办法。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
    鉴于议案一需提交公司股东大会审议,公司拟于 2021 年 10 月
12 日召开 2021 年第一次临时股东大会,并将该项议案提交公司临时
股东大会审议。
    关于会议地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的
形式另行公告。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                             上海三毛企业(集团)股份有限公司
                                 二〇二一年九月二十三日

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